PDF《大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告》

5 唐国际锡林浩特矿业有限公司( 矿业公司 )实施增资扩股,通过增资扩股方式 参与投资建设胜利煤田东二号矿项目. 增资扩股方案完成后,矿业公司股权结构为:本公司持有 60%的股权,大唐 煤业公司持有 40%的股权. 上述增资扩股事项构成本公司关联交易,关联董事已回避表决. 待有关协议签署后另行发布公告.

16、审议批准《关于制定公司 投资者关系管理制度 等三项制度的议案》 , 同意发布《投资者关系管理制度》 、 《外部信息使用人管理制度》 、 《年报信息披露 重大差错责任追究制度》 . 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的建议》 ,同意提交

2009 年度股东周年大会审议批准. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票 董事会同意提请股东大会授予董事会如下权利: (1)提议在本特别决议案第(2)项的规定下,一般及无条件批准董事会自 本特别决议案经公司股东大会通过之日起

12 个月内,行使公司的一切权利以单 独或同时配售或发行内资股(A 股) 、境外上市外资股(H 股) ,并做出或授予可 能须行使该等权力的要约、协议及安排;

(2)公司董事会依据本特别决议案第(1)项的批准,单独或同时配售或发 行A股、H 股股份,单独或同时配售或发行的 A 股、H 股的股份数分别不超过公 司已发行在外的 A 股、H 股股份数的 20%;

(3)在本特别决议案第(1)和(2)项的规限下,董事会可在该限额内, 对单独或同时配售或发行的 A 股、H 股股份的数量作出决定;

6 (4)董事会在本特别决议案第(1) 、 (2)及(3)项规限下,根据公司单独 或同时配售或发行的 A 股、 H 股新股份的实际情况, 增加公司注册资本金并对 《大 唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改. 于2010 年6 月30 日之前,公司董事会将召开2009年度股东周年大会,以上 第

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14、17项议案需........