PDF《（股份代号：00991）》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 公告(I)2018年第一次临时股东大会通过决议案(II) 战略发展与风险控制委员会及审核委员会成员变更I.

2018 年第一次临时股东大会通过决议案大唐国际发电股份有限公司(「公 司」 或 「本 公司」 ) 於2018 年3 月16日 (星 期五) 上午9时30 分在中华人民共和国(「中 国」 ) 北京市西城区广宁伯街9号本公司1608 会议室举行2018 年第一次临时股东大会(「临 时股东大会」 ) .临时股东大会的召开符合中国《公 司法》 和本公司的《公 司章程》 的要求.本公司董事长陈进行先生担任临时股东大会主席. 於临时股东大会举行之日,有权於临时股东大会上对第

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4、5 项普通决议案以外所有决议案投赞成票或反对票的本公司已发行股份总数为13,310,037,578 股(「股 份」 ) .出席临时股东大会或参与网路投票的本公司股东(「股 东」 ) 或经授权的股东代理人,代表有表决权的股份数8,752,874,392 股,占本公司已发行股份总数约65.76%. 中国大唐集团有限公司及其联系人於本次临时股东大会日期时有表决权的股份数合计4,260,977,414 股,约占有表决权的股份数48.68%,须於并已於临时股东大会上就普通决议案第

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4、5项放弃投票. C

2 C 以下决议案於临时股东大会上以投票方式表决通过: 普通决议案票数通过率(%) 赞成反对1关於调整公司董事的议案CCC(1) 金生祥先生出任公司第九届董事会董事8,725,120,536 27,753,856 99.68292 (2) 张平先生出任公司第九届董事会董事8,725,120,536 27,753,856 99.68292 (3) 刘海峡先生卸任公司第九届董事会董事8,752,863,558 2,834 99.99997 (4) 关天罡女士卸任公司第九届董事会董事8,752,863,558 2,834 99.99997

2 关於委托大唐环境公司承担公司部分企业脱硫脱硝特许经营项目的议案CCC(1) 大唐环境公司与葫芦岛热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同4,491,885,744 11,234 99.99975 (2) 大唐环境公司与沈东热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同4,491,885,744 11,234 99.99975 (3) 大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硝特许经营合同4,491,885,744 11,234 99.99975 (4) 大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硫特许经营合同4,491,885,744 11,234 99.99975 (5) 大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硝特许经营合同4,491,885,744 11,234 99.99975 (6) 大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硫特许经营合同4,491,885,744 11,234 99.99975 C

3 C 普通决议案票数通过率(%) 赞成反对3关於委托大唐环境公司承担雷州发电公司输煤系统EPC项目的议案4,490,037,744 1,859,234 99.95861

4 关於与大唐集团签署2018年度《综 合产品和服务框架协议》 的议案CCC(1) 大唐集团将向本公司提供生产、基建物资采购以及相关配套服务4,490,025,344 1,871,634 99.95833 (2) 大唐集团将向本公司提供煤炭供应服务4,490,025,344 1,871,634 99.95833 (3) 大唐集团将向本公司提供基建工程总承包服务4,490,024,844 1,872,134 99.95832 (4) 大唐集团将向本公司提供电量销售(含 水、 汽等资源销售) 及电量委托代理服务4,490,025,344 1,871,634 99.95833 (5) 大唐集团将向本公司提供技术改造、运行管理及检修维护服务4,490,037,744 1,859,234 99.95861 (6) 本公司将向大唐集团提供煤炭供应及煤炭运输服务4,490,037,744 1,859,234 99.95861