PDF《（股份代号：00991）》

5 关於现金收购大唐黑龙江发电有限公司100%股权、 大唐安徽发电有限公司100%股权、大唐河北发电有限公司100%股权暨关联交易的议案4,383,289,352 103,538,585 97.69239 C

4 C 附注: 1. 除非文义另有所指,於本公告中所使用的词汇与本公司日期为2018 年1月30日的2018年第一次临时股东大会通知的定义相同. 2. 本公司之H股股票过户登记处香港中央证券登记有限公司担任临时股东大会全部决议案的点票监票员. 3. 除本文所披露者外,概无任何有权出席临时股东大会之股东须於临时股东大会上就决议案投反对票.概无任何股东有权出席临时股东大会但须根断 港联合交易所有限公司证券上市规则》 ( 「上市规则」 ) 第13.40条所载放弃表决赞成决议案. 4. 刘海峡先生、关天罡女士因工作调整原因不再担任本公司非执行董事,卸任之日自临时股东大会审议通过之日(即

2018 年 3月16 日) 起生效.刘海峡先生、关天罡女士已确认,彼等与董事会并无任何意见分歧;

就卸任本公司董事一事,并无其他事宜须知会上海证券交易所及香港联合交易所有限公司(「香 港联交所」 ) 及股东. 张平先生简历载列如下: 张平,男,50 岁,大学学历,硕士研究生学位、高级经济师、高级政工师.张先生曾任内蒙古电管局机关党委、多经局办公室秘书,内蒙古蒙西矽电公司政工部部长, 内蒙古岱海发电有限责任公司党群工作部副部长、总经理工作部部长、总经理助理, 内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席,北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁,内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理, 北京京能热电股份有限公司总经理.现任北京京能电力股份有限公司(证 券代码: 600578.SH) 副董事长、党总支书记、总经理,北京京能煤电资产管理有限公司董事. 张先生长期从事电力企业经营管理和行政管理工作,在电力企业生产运营方面具有丰富的知识和实践经验. C

5 C 金生祥先生简历载列如下: 金生祥,男,43岁,大学学历,硕士研究生学位、高级工程师.金先生曾任北京电力科学研究院汽轮机研究所干部,华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所干部、汽轮机研究所基建调试项目调总、汽轮机研究所副所长,北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理,副总裁,北京能源投资(集 团) 有限公司电力生产经营部副主任、电力生产经营部主任、生产管理部主任.现任北京能源集团有限责任公司生产管理部主任,北京京能电力股份有限公司(证 券代码: 600578.SH) 董事.金先生长期从事电力企业生产管理工作,在电力企业生产经营和安全生产管理方面具有丰富的知识和实践经验. 张平先生及金生祥先生的任期将自本公告日期起至第九届董事会任期结束之日止 (即2019年6月30日) .张先生及金先生将不会享有任何作为本公司董事的酬金.於本公告日期,张先生及金先生无於股份中拥有证券及期货条例(香 港法例第571章) 第XV部所界定的任何权益,且不曾遭受任何法定或监管机构的任何公开制裁. 除上文所披露者外,张先生及金先生於过往三年并无於任何公众上市公司担任任何董事职位,且与本公司的董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定 义见上市规则) 并无任何关连.除上文所披露者外,本公司暂无其他有关委任张先生及金先生为董事会非执行董事有关的事宜须知会股东及香港联交所,并概无任何其他事宜需根鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v)条予以披露. II. 战略发展与风险控制委员会及审核委员会成员变更刘海峡先生与关天罡女士分别将不会继续担任战略发展与风险控制委员会成员及审核委员会成员,自2018 年3月16日起生效. 承董事会命应学军公司秘书中国,北京,2018 年3月16 日於本公告日,本公司董事为: 陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、朱绍文、曹欣、赵献国、张平、 金生祥、刘吉臻*、冯根福*、罗仲伟*、刘核*、姜付秀**独立非执行董事