PDF《广西桂冠电力股份有限公司 关于增资中国大唐集团财务有限公...》

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5 5 名关联董事 名关联董事 名关联董事 名关联董事在公司第六 在公司第六 在公司第六 在公司第六 届董事会第十五次 届董事会第十五次 届董事会第十五次 届董事会第十五次会议 会议 会议 会议上 上上上已 已已已回避表决 回避表决 回避表决 回避表决;

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本次增资的 本次增资的 本次增资的 本次增资的议案尚须提交公司股东大会审议批准 议案尚须提交公司股东大会审议批准 议案尚须提交公司股东大会审议批准 议案尚须提交公司股东大会审议批准, , , ,与该项关联交易有利害关系的关联 与该项关联交易有利害关系的关联 与该项关联交易有利害关系的关联 与该项关联交易有利害关系的关联 人将放弃在股东大会上对该议案的投票权 人将放弃在股东大会上对该议案的投票权 人将放弃在股东大会上对该议案的投票权 人将放弃在股东大会上对该议案的投票权. . . . 一一一

一、 、 、 、关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述

(一)为进一步增强财务公司的流动性管理能力,确保支付和资 金平衡,主动适应国家货币政策的变化,提高金融服务能力,需要进 一步夯实财务公司资本实力,拟由本公司与中国大唐集团公司(以下 简称 大唐集团 ) 、大唐华银电力股份有限公司(以下简称 华银电

2 力 ) 、 大唐国际发电股份有限公司(以下简称 大唐发电 )共同向 财务公司以现金方式增资共计

14 亿元,财务公司注册资本金将由目 前的

16 亿元增加至

30 亿元,其他股东不参与财务公司本次增资.按 此方案,公司本次拟向财务公司增加注册资本金 3,500 万元,完成增 资后,累计出资额将由目前的 4,000 万元增加到 7,500 万元,持股比 例2.5%维持不变. 本次增资完成前、后,财务公司的股权结构及各股东向增资金额 及股权比例如下: 财务公司的 财务公司的 财务公司的 财务公司的 股东 股东 股东 股东名称 名称 名称 名称 目前累计出 目前累计出 目前累计出 目前累计出 资额 资额 资额 资额( ( ( (亿元 亿元 亿元 亿元) ) ) ) 目前持股 目前持股 目前持股 目前持股 比例 比例 比例 比例( ( ( (% % % %) ) ) ) 本次增资额 本次增资额 本次增资额 本次增资额 ( ( ( (亿元 亿元 亿元 亿元) ) ) ) 本次增资完 本次增资完 本次增资完 本次增资完 成后累计出 成后累计出 成后累计出 成后累计出 资额 资额 资额 资额( ( ( (亿元 亿元 亿元 亿元) ) ) ) 本次增资完 本次增资完 本次增资完 本次增资完 成后持股比 成后持股比 成后持股比 成后持股比 例例例例( ( ( (% % % %) ) ) ) 大唐集团 8.85 55.31 10.50 19.35 64.50 大唐发电 3.20 20.00 2.80 6.00 20.00 本公司 0.40 2.50 0.35 0.75 2.50 华银电力 0.40 2.50 0.35 0.75 2.50 其他股东 3.15 19.69

0 3.15 10.50 合计 合计 合计 合计 16.00 16.00 16.00 16.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14.00 14.00 14.00 14.00 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(二)公司第六届董事会第十五次会议对《关于公司增加中国大 唐集团财务有限公司注册资本金 3,500 万元的议案》的表决情况:会 议应参加表决的董事

11 名,实际参加表决的董事

11 名;

表决结果: 以6票赞成,0 票反对,0 票弃权,5 票回避,通过了《关于公司增 加中国大唐集团财务有限公司注册资本金 3,500 万元的议案》 .