PDF《广西桂冠电力股份有限公司 关于增资中国大唐集团财务有限公...》

3 本议案涉及关联交易,5 名关联董事回避表决;

公司

4 名独立董 事均对本议案投了赞成票,并出具了独立意见:本次关联交易的决策 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及其他 股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于 公司长远发展. 上述决议公告请查阅

2011 年5月9日的《中国证券报》 、 《上海 证券报》、《 证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) . 二二二

二、 、 、 、关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 本次财务公司增资方大唐集团、 大唐发电、 华银电力、 桂冠电力、 财务公司存在关联方关系. 关联方一:大唐集团 主营业务: 依法经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由 集团公司拥有的全部国有资产;

从事电源的开发、投资、建设、经营 和管理,组织电力(热力)生产和销售;

从事电力设备制造、设备检 修与调试、电力技术开发与咨询服务、电力工程承包与咨询、新能源 开发、电力物资、煤炭、环保等电力相关业务;

根据国家有关规定, 经有关部门批准,从事国内外投融资业务;

经国家批准,自主开展外 贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;

经国 家批准或允许的其他业务. 注册资本:1539377万元 公司住所:北京市西城区广宁伯街1号 法定代表人:翟若愚

4 截至2010年12月31日,经审计的总资产5205.82亿元,净资产 636.42亿元;

营业收入1754.26亿元,净利润-1.45亿元. 大唐集团是大唐发电、 本公司、 华银电力、 财务公司的控股股东. 关联方二:桂冠电力 主营业务:开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程. 注册资本:228,045万元 公司住所:广西南宁市民族大道126号 法定代表人:杨庆 截至2010年12月31日,经审计的公司总资产182.08亿元,净资产 44.26亿元;

营业收入42.19亿元,净利润9.06亿元. 本公司是大唐集团的控股子公司,其持有本公司 50.51%股权. 关联方三:大唐发电 主营业务:建设、经营电厂,销售电力、热电、热力;

电力设备 的检修;

调试电力技术服务. 注册资本:1231004万元 公司住所:中华人民共和国北京市宣武区广安门内大街482号 法定代表人:刘顺达 截至2010年12月31日,经审计的公司总资产2107.56亿元,净资 产307.37亿元;

营业收入606.72亿元,净利润24.74亿元. 大唐发电是大唐集团的控股子公司,其2010 年末的持股比例为 32.16%. 关联方四:华银电力 主营业务: 建设、经营电厂,销售电力、热电、热力;

电力设 备的检修;

调试电力技术服务.

5 注册资本: 71165万元 公司住所: 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 法定代表人:王琳 截至2010年12月31日,经审计的公司总资产144.94亿元,净资产 15.29亿元;

营业收入75.31亿元,净利润2051万元. 华银电力是大唐集团的控股子公司,其持股比例为 33.34%. 三三三

三、 、 、 、本次 本次 本次 本次关联 关联 关联 关联交易的标的 交易的标的 交易的标的 交易的标的: : : :财务公司 财务公司 财务公司 财务公司 主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及代理;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保险代理业务;

对成员 单位提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;