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大唐华银电力股份有限公司

2007 年年度股东大会材料

2008 年5月2公司

2007 年年度股东大会议程

一、会议时间

2008 年5月15 日(星期四)9:00.

二、会议地点 长沙市五华酒店(芙蓉中路三段

255 号)13 楼会议室.

三、会议主持人 公司董事长刘顺达先生.

四、会议记录人 罗明方先生.

五、会议内容 1.审议《2007 年公司董事会工作报告》 ;

2.审议《2007 年公司监事会工作报告》 ;

3.审议《公司

2007 年财务决算报告》 ;

4.审议《公司

2008 年财务预算议案》 ;

5.审议《关于公司

2007 年度利润分配的议案》 ;

6.审议 《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司 及支付

2007 年度审计费的议案》 ;

7.审议《公司

2007 年年度报告》及摘要;

8.审议 《关于公司与大唐集团财务有限公司继续开展存 贷款关联交易的议案》 ;

3 9.审议《关于公司

2008 年度燃煤采购日常关联交易的 议案》 ;

10.审议《关于对公司领导班子进行年度考核奖励的议 案》 ;

11.审议《关于更换公司独立董事的议案》 ;

12.审议《关于选举公司监事的议案》 .

六、对上述议案逐一进行书面记名投票表决;

七、独立董事述职(本议程不进行表决);

八、监票人现场宣布表决结果;

九、宣读本次股东大会决议;

十、律师宣读见证意见;

十

一、到会董事、监事、董事会秘书在会议记录和会议 决议上分别签字;

十

二、散会.

4 2007 年公司董事会工作报告 下面,我代表大唐华银电力股份有限公司董事会作工作 报告,请予审议.

一、2007 年公司董事会主要工作回顾

(一)董事会会议情况.

2007 年,公司董事会召开了

5 次会议,全体董事均参加 或授权委托参加了会议, 在对相关重大事项进行审议时独立 董事提出了许多中肯的意见, 对提高公司董事会决策水平起 到了积极的作用.

(二)董事会对股东大会决议的执行情况. 1.公司对湖南张家界水电开发有限责任公司(以下简称 张水公司)借款担保的执行情况.

2007 年,张水公司对其在原贷款银行 0.4 亿元借款进行 到期置换,公司为置换后的贷款提供担保,期限

3 年,张水 公司已于

2007 年12 月将所借上述款项全部归还, 此借款担 保已自动解除. 2.公司对湖南华银园开发有限责任公司(以下简称华银 园公司)贷款担保的执行情况. 华银园公司拟在长沙市雨花区投资开发的 华银・天际 房地产项目

2007 年尚未开工,公司拟为该公司借款

2 亿元

5 提供

3 年期担保的决议暂未执行. 3.2006 年度利润分配方案执行情况.

2007 年5月23 日公司

2006 年年度股东大会通过了

2006 年度利润分配方案,即以

2006 年末总股本

711648000 股为 基数,向全体股东每

10 股派发现金 1.20 元(含税) .该项 决议已于

2007 年7月10 日实施完毕.

(三)信息披露情况. 根据公司信息披露制度的有关规定,

2007 年公司发布了

27 个临时公告和

4 次定期报告,为投资者及时了解公司信息提供 了保证.

二、2007 公司经营情况

(一)2007 年公司总体经营情况.

2007 年,公司完成发电量 113.77 亿千瓦时,完成上网电 量103.98 亿千瓦时,实现电力销售收入 34.78 亿元,实现 利润总额 0.32 亿元.截至