PDF《大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告》

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601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2017-081 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

大唐国际发电股份有限公司( "大唐国际"或"公司" )第九届二十次董事会 会议于

2017 年12 月21 日以书面形式召开.会议应到董事

15 名,实到董事

15 名.会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定, 会议合法有效.会议一致通过并形成如下决议:

一、 审议通过 《关于燃煤电厂发电及供热设备资产预计使用寿命等会计估计 变更的议案》 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,回避表决

0 票. 1.同意对公司所属燃煤电厂发电及供热设备的资产预计使用寿命、 预计残值 率等会计估计进行变更,将预计使用寿命变更为

17 年,预计残值率变更为 3%, 自2018 年1月1日起执行. 2.董事(包括独立董事)认为公司本次对燃煤电厂发电及供热设备资产预计 使用寿命、预计残值率的变更,参照了同行业其他企业的标准,反映了《企业会 计准则》的谨慎性原则.变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况和 经营成果,有利于提供更加可靠、准确的会计信息;

会计估计的变更不会损害中 小股东的利益. 有关本次会计估计变更详情,请参见公司同日发布的相关公告.

二、审议通过《关于委托大唐科技工程公司承担青铜峡沙石墩梁 48MW 风电 场扩建工程 EPC 总承包服务的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票. 共3页第2页1.同意公司全资子公司宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司与中国大唐 集团科技工程有限公司和长江勘测规划设计研究有限责任公司联合体签署 "青铜 峡沙石墩梁 48MW 风电场扩建项目 EPC 总承包合同" ;

合同金额为 31660.76 万元 (人民币,下同) . 2.董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务 条款进行的交易;

相关交易公平、公允、合理,符合公司及股东的整体利益. 待相关合同签署后,公司将按规定另行发布相关公告.

三、审议批准《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票. 1.同意公司按照其在中国大唐集团核电有限公司( "大唐核电公司" )40%的 持股比例,向大唐核电公司增加资本金 7048.8 万元,用于所投资相关项目的建 设及核电项目前期开发. 2.董事(包括独立董事)认为向大唐核电公司增加资本金有利于促进其所投 资相关核电项目的建设以及前期项目的开发,符合公司及股东的整体利益. 待相关协议签署后,公司将按规定另行发布相关公告.

四、审议通过《关于与中国大唐集团有限公司签署

2018 年度〈综合产品和 服务框架协议〉的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票. 1.同意公司与中国大唐集团有限公司签署

2018 年度《综合产品和服务框架 协议》 ( "框架协议" ) ;

协议期限为自协议生效至

2018 年12 月31 日. 2.同意框架协议规定的产品和服务互供范围、交易原则、定价原则等主要内 容及各类交易金额年度上限;