PDF《福建福能股份有限公司 关于签订《共同投资设立》

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2016-077 福建福能股份有限公司 关于签订《共同投资设立 福建宁德第二核电有限公司协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:福建福能股份有限公司(以下简称"公司" 、 "福能股份" )拟与 中国大唐集团核电有限公司(以下简称"大唐核电" ) 、中国广核集团有限公司(以下简 称"中广核" )在福建省宁德市共同投资经营福建宁德第二核电有限公司(以下简称"宁 德第二核电"),建设和运营一座两台百万千瓦级功率的核能发电站. 投资金额: 宁德第二核电注册资本为

1 亿元人民币, 公司出资 1,000 万元, 占10% 股权,于该公司工商登记完成之日起一个月内以人民币现金方式缴付完毕.

一、对外投资概述

(一)

2016 年11 月18 日, 公司召开第八届董事会第十七次临时会议, 以8票同意、

0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于签订的议案》 ,同意公司与大唐核电和中广核签订《共同投资设立福建宁德第二核电有限 公司协议》 ,在福建省宁德市共同投资经营宁德第二核电,建设和运营一座两台百万千 瓦级功率的核能发电站.根据公司《章程》相关规定,本投资事项无需提交股东大会审 议.该核能发电站项目尚需获得政府有关部门的核准.

(二)公司与大唐核电和中广核合资设立宁德第二核电事宜,不属于关联交易,不 构成重大资产重组事项.

二、投资协议主体的基本情况

(一)大唐核电

1、公司名称:中国大唐集团核电有限公司

2、注册资本:39,022.07 万元人民币

3、注册地址:北京市西城区广宁伯街

1 号415 房间

4、法定代表人:王森

2

5、经营范围:委托电力生产;

核电及相关领域的技术开发、项目投资、技术服务 与管理.

(二)中广核

1、公司名称:中国广核集团有限公司

2、注册资本:1,220,000 万元人民币

3、注册地址:深圳市福田区深南大道

2002 号中广核大厦南楼

33 楼

4、法定代表人:贺禹

5、经营范围:组织实施核电站工程项目的建设及管理;

组织核电站的运行、维修 及相关业务;

组织开发核电站的设计及科研工作. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

三、拟签订的投资协议主要内容

(一)标的名称:福建宁德第二核电有限公司(以工商注册登记和政府有权部门最 终核准为准)

(二)住所:福建省宁德市

(三)注册资本和出资方式 注册资本

1 亿元.其中:大唐核电出资 4,700 万元,占47%股权比例;

中广核出资 4,300 万元,占43%股权比例;

福能股份出资 1,000 万元,占10%股权比例.工商登记完 成之日起一个月内以人民币现金方式缴付完毕.

(四)经营范围:在福建省宁德地区建设一座两台百万千瓦级功率的核能发电站, 以生产电力,向电网供电.

(五)董事会、监事会及经营管理层人员安排

1、董事会由十一名董事组成.其中:五名董事候选人由大唐核电推荐,四名董事 候选人由中广核推荐,一名董事候选人由福能股份推荐,由股东会等额选举产生;

另一 名职工董事由职工代表大会选举产生.