PDF《海外监管公告 董事会决议公告》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 海外监管公告 董事会决议公告 公司高管人员调整的公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰(「香港联交所」)证券上市规则(「上市规 则」)之13.10(B)条及13.51(2)条而作出. 大唐国际发电股份有限公司(「公司」)第八届十次董事会於

2014 年6月12 日(星期 四)在北京市西城区金融街

11 号洲际酒店

5 层会议室召开.会议通知已於

2014 年5月30 日以书面形式发出.会议应到董事

15 名,实到董事

15 名.会议的召开符合 《公 司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(「 《公司章程》 」)的规定,会议合法有 效.本公司

4 名监事列席了本次会议.会议由董事长陈进行先生主持,经出席会议 的董事举手表决,会议一致通过并形成如下决议:

1

一、 审议通过《关於大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资租赁及为其提供担保 的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票1. 同意大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司("多伦煤化工公司")分别与多 家融资租赁公司签署融资租赁合同,融资租赁本金金额合计不超过人民币

100 亿元,用於多伦煤化工公司归还到期银行借款本息及补充流动资金,融 资租赁期限为自起租之日起不超过

7 年,融资租赁利率按同期限档次金融机 构人民币贷款基准利率上浮不超过 8%计算;

2. 同意多伦煤化工公司相关融资租赁事项综合成本不高於同期金融机构人民币 贷款基准利率时,豁免将相关融资租赁事项提交董事会审议;

3. 同意公司按公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司持有多伦煤化工公司 的股权比例(60%)为多伦煤化工公司融资租赁安排提供连带责任担保 , 担保本 金合计不超过人民币

60 亿元,公司控股股东中国大唐集团公司("大唐集 团")按40%的股权比例提供连带责任担保,担保本金金额合计不超过人民 币40 亿元;

4. 董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条 款进行的交易;

相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

5. 根愀哿辖灰姿鲜泄嬖,多伦煤化工公司为本公司关连人,上述担保 事项构成本公司关连交易,关连董事已就本决议事项放弃表决;

6. 因多伦煤化工公司资产负债率超过 70%,同意将上述提供担保事项提请公司 股东大会审议. 待有关合同签署后,公司将另行发布公告.

二、 审议《关於发行长期限含权中期票囊榘浮

2 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票1. 同意公司在经股东大会批准之日起的

12 个月内 , 向中国银行间市场交易商协 会申请注册本金总额不超过人民币

50 亿元的长期限含权中期票 ("永续中 票") ,并在注册有效期限内逐步分次发行;