PDF《海外监管公告 董事会决议公告》

2. 同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次永续中票注册、发行的 相关事宜;

包括但不限於根拘枰笆谐√跫龆ǜ鞔畏⑿械挠佬衅 的金额、期限;

具体条款、条件以及其它相关事宜,签署所有必要的法律档;

3. 同意将上述事项提请公司股东大会审议.

三、 审议批准《关於投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票1. 同意公司与大唐华银电力股份有限公司("华银电力") 、大唐集团及雷州 市培财基础设施建设有限公司("培财建设") 分别按 34%、33%、30%及3% 的出资比例共同投资组建广州大唐国际雷州发电有限责任公司("雷州发电 公司")建设雷州火电项目(2*1000MW 燃煤发电机组) ;

2. 雷州火电项目总投资约为人民币 993,417 万元,项目资本金为总投资额的 20% , 约为人民币198,683.4 万元,其中本公司出资约为人民币67,552.36 万元;

3. 董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条 款进行的交易;

相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

4. 根鲜械厣鲜泄嬖,大唐集团、华银电力为本公司关连人,上述事项构成 本公司关连交易,根虾Ｖと灰姿鲜泄嬖,关连董事已就本决议事项 放弃表决;

5. 同意将上述事项提请公司股东大会审议.

3 待有关合同签署后,公司将另行发布公告.

四、 审议批准《关於聘任公司副总经理的建议》 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票 同意聘任孟繁逵先生为公司副总经理,任期2014年6月12日起. (孟繁逵先生简历 详见附件)

五、 审议批准《关於以中核辽宁核电有限公司24%股权向大唐核电公司增资及宁德 核电股权、大唐国际现有核电前期项目管理权委托的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票1. 关於中核辽宁核电有限公司 24%股权出资 同意公司以股权出资的方式将中核辽宁核电有限公司("辽宁核电")24%股 权转让中国大唐集团核电有限公司 ("大唐核电公司") ,以增加公司在大唐 核电公司的出资额,增资额度为人民币 13,208.83 万元;

大唐集团以现金方 式按在大唐核电公司持股 60%比例增资人民币 19,813.25 万元,此次增资完 成后,公司向大唐核电公司累计出资人民币 15,608.83 万元,持股比例仍为 40%;

2. 关於宁德核电股权、公司现有

11 个核电前期项目管理权委托 (1) 同意将公司持有的福建宁德核电有限公司("宁德核电")股权及现 有的核电前期项目委托大唐核电公司管理;

委托管理费用每年 1,080 万元;

委托管理期限为三年 (自2014 年7月1日起至

2017 年6月30 日止) ,如双方拟在委托期限截止后继续开展本协定所规定内容 的合作,应在

2017 年6月30 日前另行签署续期协定并重新履行相 应的审批程式;

4 (2) 委托管理期限内,公司对核电前期项目全部资产及该资产所产生的全 部权益拥有所有权,对宁德核电的股权及该资产所产生的全部权益拥 有所有权;

3. 董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条 款进行的交易;

相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;

4. 根鲜械厣鲜泄嬖,大唐核电公司为本公司关连人士,上述交易事项构成 本公司关连交易,关连董事已就上述决议事项放弃表决;