PDF《大唐国际发电股份有限公司》

大唐国际发电股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议资料2019 年第一次临时股东大会会议文件 -

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2019 年3月28 日・北京

2019 年第一次临时股东大会会议资料 目录会议议程

1 1.

关于与大唐集团签署 2019-2021 年度《综合产品和服务框架协议》的 议案

2 2.关于调整公司董事的议案.9 3.关于大唐国际母公司

2019 年度融资预算方案的议案.11

2019 年第一次临时股东大会会议资料

1 会议议程 会议时间:2019 年3月28 日 上午

9 时30 分 会议地点:北京市西城区广宁伯街

9 号大唐发电

1608 会议室 见证律师:北京市浩天信和律师事务所 会议议程: 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司

2019 年第一次临 时股东大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案 普通决议案: 1. 关于与大唐集团签署 2019-2021 年度 《综合产品和服务框架协议》 的议案 2. 关于调整公司董事的议案 特别决议案: 3. 关于大唐国际母公司

2019 年度融资预算方案的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果 第六项 董事会秘书宣读会议决议 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第八项 与会董事签署会议文件

2019 年第一次临时股东大会会议文件

2 议案

1 关于与大唐集团签署2019-2021年度《综合产品 和服务框架协议》的议案 各位股东及股东代表: 为规范大唐国际发电股份有限公司( 大唐国际 或 公司 )与中 国大唐集团有限公司( 大唐集团 )及/或其附属企业、联系人之间的关 联交易,依据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证 券上市规则》 (以下合称 上市地上市规则 )以及相关监管要求,公司 与大唐集团签署了 2019-2021 年度综合产品和服务框架协议 ( 框架 协议 ) ,现提请股东大会审议批准.有关情况汇报如下:

一、关联方的基本情况及关联关系 中国大唐集团有限公司,成立于

2003 年4月,注册资本人民币

370 亿元(人民币,下同) ,经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由 集团公司拥有的全部国有资产.经营范围包括电力能源的开发、投资、 建设、经营和管理;

组织电力(热力)生产和销售;

电力设备制造、检 修与调试;

电力技术开发、咨询;

电力工程、电力环保工程承包与咨询;

新能源开发;

自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外) .

二、框架协议主要内容

(一)协议主体 1.甲方:中国大唐集团有限公司(包括其控股子公司、附属公司及/ 或其联系人,但不包括乙方及/或其控股子公司、附属企业;

但包括香港 联合交易所上市规则定义下的关联附属公司) 2.乙方:大唐国际发电股份有限公司(包括其控股子公司、附属企 业及/或其联系人)

(二)产品和服务互供范围

2019 年第一次临时股东大会会议文件

3 1.甲方向乙方提供的产品及服务包括: (1)生产、基建物资集中采购及相关配套服务;

(2)煤炭供应;

(3)技术改造、运行管理及检修维护;

(4)技术监控及技术服务;

(5)基建工程总承包;

(6)电量销售(含水、汽等资源销售)及电量委托代理;

(7)替代发电;