PDF《(I) 2019年第一次 临时股东大会通过决议案》

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公告 (I) 2019年第一次 临时股东大会通过决议案 (II)战略发展与风险控制 委员会及审核委员会成员变更 I. 2019年第一次临时股东大会通过决议案 大唐国际发电股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於2019年3月28日 (星期四) 上午9时30分在中 华人民共和国 ( 「中国」 ) 北京市西城区广宁伯街9号本公司1608会议室举行2019年第一 次临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) .临时股东大会的召开符合中国 《公司法》 和 《公司 章程》 的要求. 於临时股东大会举行之日,有权於临时股东大会上对第(1)项普通决议案以外所有决 议案投赞成票或反对票的本公司已发行股份总数为18,506,710,504股(「股份」 ) .出席 临时股东大会或参与网路投票的股东或经授权的股东代理人代表有表决权的股份数 合共14,299,541,196股,占本公司已发行股份总数约77.27%.本公司副董事长王欣先 生担任临时股东大会主席. 中国大唐集团有限公司 ( 「大唐集团」 ) 及其联系人於临时股东大会日期持有有表决权 的股份数合计9,816,330,340股,占本公司有表决权的股份数约53.04%,须於并已於 临时股东大会上就普通决议案第(1)项放弃投票. -

1 - 以下决议案於临时股东大会上以投票方式表决通过: 普通决议案 票数 通过率 (%) 赞成 反对 1. 《关於与大唐集团签署2019至2021年度 〈综合产品和服务 框架协议〉 的议案》 4,482,170,856 1,040,000 99.97680 2. 「关於调整公司董事的议案」 (1) 陈飞虎先生出任公司第九届董事会董事 14,258,422,884 40,118,312 99.71942 (2) 王森先生出任公司第九届董事会董事 14,258,426,884 40,118,312 99.71942 (3) 陈进行先生卸任公司第九届董事会董事 14,296,091,506 1,667,690 99.98834 (4) 刘传东先生卸任公司第九届董事会董事 14,296,091,506 1,667,690 99.98834 特别决议案 票数 通过率 (%) 赞成 反对 1. 《关於大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案》 14,298,425,196 116,000 99.99919 附注: 1. 除非文义另有所指,於本公告中所使用的词汇与本公司日期为2019年2月11日的临时 股东大会通知及本公司日期为2019年3月7日的临时股东大会补充通知的定义相同. 2. 本公司之H股股票过户登记处香港中央证券登记有限公司担任临时股东大会全部决议 案的点票监票员. 3. 除本公告所披露者外,概无任何有权出席临时股东大会之股东须於临时股东大会上就 任何决议案投反对票.概无任何股份赋予股东有权出席临时股东大会但须根 《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》 ( 「上市规则」 ) 第13.40条所载放弃表决赞成决议 案. 4. 陈进行先生及刘传东先生因工作调整原因不再担任本公司董事,其任期将於股东在临 时股东大会批准之日届满.陈进行先生及刘传东先生已确认,彼等与董事会并无任何 意见分歧,亦无其他事宜须知会股东、上海证券交易所及香港联交所. -

2 - 陈飞虎先生简历载列如下: 陈飞虎先生,56岁,大学学历、中共党员及高级会计师,於1981年8月参加工作.彼 历任能源部经济调节司电力企业处副处长;