PDF《(I) 2019年第一次 临时股东大会通过决议案》

中国电力企业联合会财务部副处长;

电 力部经济调节司经济处处长兼副司长.彼亦曾任国家电力公司财经部副主任、总经 理工作部 (办公厅) 副主任兼体制改革办公室主任、总经理工作部 (办公厅) 主任及总 经济师;

中国华电集团公司副总经理、党组成员;

中国国电集团公司董事、总经 理、党组成员,董事、总经理、党组副书记;

国电电力发展股份有限公司 (於上海证 券交易所上市之公司,股份代号:600795) 董事长;

中国大唐集团有限公司董事、总 经理、党组副书记.现任中国大唐集团有限公司董事长、党组书记;

兼任中国大唐 集团新能源股份有限公司 (於香港联交所上市之公司,股份代号:1798) 董事长. 王森先生简历载列如下: 王森先生,56岁,中共党员,复旦大学硕士,研究员级高级工程师,享受国务院政 府特殊津贴.1986年7月参加工作.彼历任秦山核电公司办公室副主任、主任兼三期 秘书处处长;

秦山第三核电有限公司总经理助理兼办公室主任、外事办主任,副总 经理兼办公室主任,党委副书记 (主持党委工作) 、副总经理,党委书记、副总经理 (主持行政工作) ,总经理、党委书记;

中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组 组长;

中国大唐集团有限公司党组成员、副总经理.现任中国大唐集团有限公司董 事、党组副书记;

兼任广西桂冠电力股份有限公司 (於上海证券交易所上市之公司, 股份代号:600236) 董事长. 陈飞虎先生及王森先生的任期将自本公告日期起至第九届董事会任期结束之日届满 (即2019年6月30日) .陈飞虎先生及王森先生将不会享有任何作为董事的酬金.於本 公告日期,陈飞虎先生及王森先生并无於股份中拥有证券及期货条例 (香港法例第 571章) 第XV部所界定的任何权益,且不曾遭受任何法定或监管机构的任何公开制 -

3 - 裁.除上文所披露者外,陈飞虎先生及王森先生於过往三年并无於任何公众上市公 司担任任何董事职位,且与本公司的董事、高级管理层、主要股东或控股股东 (定义 见上市规则) 并无任何关系.除上文所披露者外,本公司暂无其他有关委任陈飞虎先 生及王森先生为董事的事宜须知会股东及香港联交所,并概无任何其他事宜需根 上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露. II. 战略发展与风险控制委员会及审核委员会成员变更 陈进行先生与刘传东先生分别将不会继续担任战略发展与风险控制委员会召集人及 审核委员会成员,自2019年3月28日起生效. 承董事会命 应学军 公司秘书 中国,北京,2019年3月28日 於本公告日期,本公司董事为: 陈飞虎、王森、王欣、梁永磐、应学军、朱绍文、曹欣、赵献国、张平、金生祥、刘吉 臻*、冯根福*、罗仲伟*、刘核*、姜付秀* * 独立非执行董事 -

4 -