PDF《国电南瑞科技股份有限公司》

电力相关软件的研究、设计、开发、销售、安装、调试及与上述业务相关的 技术咨询、技术服务、代理销售;

电力工程施工设备与机具、电站辅机和配套设 备、高温高压管件、电力工程材料和部件、焊接材料、防腐保温材料以及防水材 料的开发、生产、销售;

工程建设项目与物资采购招标代理;

质量管理服务、信 息咨询服务;

学术交流;

物业管理;

广告业务.

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、公司及子公司拟租赁国网电科院、南瑞集团、中国电科院位于南京、北京、上海、天津等地区的房产,具体预计情况如下: 出租方租赁期限 租赁数量 租赁数量租赁金额(万元)

5 单位国网电科院2019.01.01-2019.12.31 错误!链接无效. 55,448.72 平方米2,119.47 2019.05.13-2019.12.31 241.00 工位556.91 南瑞集团2019.01.01-2019.12.31 26,595.22 平方米491.02 2019.07.01-2019.12.31 15,376 平方米143.45 2019.03.11-2019.05.12 10.00 工位6.25 2019.01.01-2019.05.12 181.00 工位236.95 2019.01.01-2019.02.28 35.00 工位20.48 2019.03.01-2019.05.12 25.00 工位18.1 2019.04.01-2019.05.12 15.00 工位6.25 2019.01.01-2019.12.31 74.00 间930.15 中国电科院2019.01.01-2019.12.31 14227.40 平方米751.85 合计 / 5,280.88

2、公司将位于南京、北京等地区的房产出租,具体预计情况如下: 租赁方 租赁期限 租赁数量 租赁数 量单位 租赁金额(万元) 南瑞集团及所属公 司2019.01.01-2019.12.31 26123.74 平方米 1,353.47 2019.07.01-2019.12.31 2,059.17 平方米 61.78 国网电科院及所属 公司 2019.01.01-2019.12.31 8,124.00 平方米 623.92 合计36,306.91 2,039.17

3、公司子公司拟接受中国电科院、南瑞集团及所属公司提供的综合服务, 具体预计情况如下:

6 提供服务方 服务期限 综合管理服务金额(万元) 中国电科院 2019.01.01-2019.12.31 420.00 南瑞集团及所属公 司2019.01.01-2019.12.31 15,792.80 合计16,212.80

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

1、公司与上述关联方发生的房产租赁费以租赁房产所在地独立第三方市场 价格为参考,由双方协商确定租赁价格.

2、公司与上述关联方发生的综合服务费以市场价为参考,由双方根据服务 种类协商确定具体服务价格.

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司租赁国网电科院、南瑞集团、中国电科院公司房产,系为适应公司经营 规模扩大需要,交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行 批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的经营造成 重大影响. 公司向国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司出租房产,有利于提高 资产使用效率,交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行 批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的经营造成 重大影响. 公司接受南瑞集团及所属公司、中国电科院综合服务,系为上述关联方为公 司提供餐饮、物业、代缴能源费等业务,交易条件及定价公允,符合交易公平原 则,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结 果不会对公司的经营造成重大影响.

五、审批程序

1、公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于

2019 年度与关联方房 产租赁及综合服务的议案》 ,会议应到董事