PDF《国电南瑞科技股份有限公司》

12 名,实到董事

12 名,出席会议的

7 名关联董事(冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林)回避 了表决,参与表决的

4 名独立董事及

1 名非关联董事全部同意本议案.

7

2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易发表意见, 公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核, 形成书面意见并同意提交 公司董事会审议.具体意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

六、需要特别说明的历史关联交易情况 除日常关联交易外,公司本次交易披露前

12 个月内公司与同一关联人(国 网公司及所属公司)发生关联交易的金额为8.74亿元(详见 重要内容提示-历 史关联交易 所述) .

七、上网公告附件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见. 特此公告. 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二一九年四月二十九日 ........