PDF《海外监管公告 董事会决议公告》

三、 审议批准《关於调整公司董事的议案》 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票1. 同意梁永磐先生担任公司第八届董事会董事并提请股东大会审议批准,任期 自股东大会批准之日起至第八届董事会任期结束之日止(即2016 年6月30 日);

2. 同意方庆海先生不再担任本公司董事;

卸任之日自股东大会审议通过之日 起;

方庆海先生确认,其与公司董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须知会本公 司股东及香港证券交易所. 董事会对方庆海先生任董事期间所做的工作表示满意,对方庆海先生多年来 对公司的发展所做的重要贡献给予高度评价并表示感谢. 公司独立董事认:公司董事任免、提名程序符合《公司法》 、 《公司章程》 等相关规定.被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;

其任 职资格均符合《公司法》 、 《公司章程》等有关法律法规的规定.

2 梁永磐先生履历请见附件. 鉴於上述第三项议案需提交股东大会审议,公司将适时发布股东大会通知. 特此公告. 承董事会命 周刚 董事会秘书 中国,北京,2014 年9月29 日 於本公告日,本公司董事为: 陈进行、胡绳木、吴静、方庆海、周刚、曹欣、蔡树文、刘海峡、关天罡、杨文春、 董贺义*、叶延生*、赵洁*、姜国华*、冯根福* * 独立非执行董事

3 附:梁永磐简历 梁永磐,现年

48 岁,大学学历,高级工程师.梁先生曾任兰州第二热电厂生产 科副科长、生产副厂长;

兰州西固热电有限责任公司总经理;

中国大唐集团公司甘肃 分公司、大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席;

中国大唐集团公司 计划与投融资部副主任;

大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理.2014 年5月起 任中国大唐集团公司计划营销部主任.梁先生长期从事发电企业生产经营管理工作, 在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验. 4