PDF《大唐华银电力股份有限公司董事会 2014 年第 6 次会议决议公告》

1 股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2014-50 大唐华银电力股份有限公司董事会

2014 年第

6 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担个别及连带责任.

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会

2014 年9月11 日发出书面开会通知,2014 年9月22 日以通讯表决 方式召开本年度第

6 次会议.会议应到董事

11 人,董事王琳、 金耀华、方庆海、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、 侯国力、 周浩、 罗建军共

11 人参加了会议. 会议的召开符合 《公 司法》和《公司章程》.会议审议并通过了如下议案:

一、《关于更换公司董事的议案》. 因工作需要,王琳先生、金耀华先生、方庆海先生不再担任 公司董事,公司拟聘任邹嘉华先生、梁永磐先生、寇炳恩先生担 任公司董事.上述董事任期至本届董事会任期届满为止. 邹嘉华,经回避表决,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 梁永磐,经回避表决,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 寇炳恩,经回避表决,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案已经独立董事发表独立意见认可,需提交公司

2014 2 年第

2 次临时股东大会审议批准. 附邹嘉华先生、梁永磐先生、寇炳恩先生简历. 邹嘉华,高级经济师、高级工程师.历任电力部司长助理, 中央纪委、监察部驻电力部纪检组、监察局一室主任,国家电力 公司监察局一室主任、 监察专员兼国家电力公司纪检组副局级纪 检员,中国大唐集团公司人力资源部主任,党组成员、党组纪检 组组长兼人力资源部主任,党组成员、党组纪检组组长.现任中 国大唐集团公司党组成员、副总经理. 梁永磐,高级工程师.历任兰州第二热电厂生技科副科长, 生技科科长,兰州西固热电有限责任公司总经理,中国大唐集团 公司甘肃分公司、大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理, 党组成员、副总经理、工会主席,大唐甘肃发电有限公司党组成 员、副总经理,中国大唐集团公司计划与投融资部副主任,大唐 甘肃发电有限公司党组书记、总经理.现任中国大唐集团公司计 划营销部主任. 寇炳恩, 高级经济师. 历任石景山发电总厂扩建工程处副总 工程师,扩建工程处副主任,石景山发电厂党委书记,华北电力 集团公司计划部基建处处长, 北京大唐发电股份有限公司计划发 展部副经理, 计划发展部经理, 华北电力集团公司计划部副经理, 中国大唐集团公司发展计划部副主任, 中国大唐集团公司河南分 公司党组书记、总经理,中国大唐集团海外投资有限公司党组书 记、 总经理. 现任中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任.

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二、 《关于召开公司

2014 年第

2 次临时股东大会的议案》. 同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 大唐华银电力股份有限公司董事会

2014 年9月23 日