PDF《广西桂冠电力股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议...》

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2016-014 广西桂冠电力股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司" )第七届董事会 第三十三次会议于

2016 年5月12 日以通讯表决方式召开. 会议通知 及文件于

2016 年4月27 日以电子邮件方式发出. 会议应参加表决董 事11 人, 实际参加表决董事

11 人 (董事寇炳恩委托戴波行使表决权) . 本次会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,合法、有效.会议审议并通过了如下议案:

一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于选举 董事 (非独立董事) 的议案》 , 并同意提交

2015 年年度股东大会审议. 公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》 有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举.第八届董事 会拟由

7 名董事(非独立董事)和4名独立董事组成.公司股东中国 大唐集团公司及广西投资集团有限公司提名王森先生、戴波先生、容 贤标先生、梁永磐先生、刘光明先生、张小春先生、杨冬野先生为公 司第八届董事会董事(非独立董事)候选人. 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定,上述董事(非独立董事)候选人均符合相关任职要求(董事候选 人简历详见附件) . 本议案尚需提交公司

2015 年年度股东大会审议.在股东大会审 议通过第八届董事会换届选举前,现任董事(非独立董事)仍需履行 董事职务. 公司现任独立董事沈琦先生、闵勇先生、赵燕士先生、雷民军先 生发表独立意见认为:公司第八届董事会董事(非独立董事)候选人 提名、审议、表决程序规范,董事(非独立董事)候选人的任职资格 符合要求,同意本次董事(非独立董事)候选人提名,并提交公司

2015 年年度股东大会审议.

二、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于选举 独立董事的议案》 ,并同意提交

2015 年年度股东大会审议. 公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》 有关规定,需按照相关法律程序对董事会进行换届选举.第八届董事 会拟由

7 名董事(非独立董事)和4名独立董事组成.公司董事会提 名雷民军先生、王小明先生、张晓荣先生和鲍方舟先生为公司第八届 董事会独立董事候选人. 根据 《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,上述独立董事候 选人均符合相关任职要求(独立董事候选人简历详见附件) . 本议案尚需提交公司

2015 年年度股东大会审议.在股东大会审 议通过第八届董事会换届选举前,现任独立董事仍需履行董事职务. 公司现任独立董事沈琦先生、闵勇先生、赵燕士先生、雷民军先 生发表独立意见认为: 公司第八届董事会独立董事候选人提名、 审议、 表决程序规范,独立董事候选人的任职资格符合要求,同意本次独立 董事候选人提名,并提交公司

2015 年年度股东大会审议. 董事会对独立董事沈琦先生、闵勇先生、赵燕士先生、雷民军先 生在董事任职期间对本公司发展做出的贡献给予高度评价并表示衷 心感谢.