PDF《国电电力发展股份有限公司》

国电电力发展股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议材料

2015 年10 月・北京 国电电力

2015 年第四次临时股东大会会议材料之一 国电电力

2015 年第四次临时股东大会会议议程 主持人 议程发言人 1.

关于国电大渡河公司控股子公司四川大渡河双江 口水电开发有限公司增资扩股引入战略投资者的 议案

3 2. 股东发言及回答股东提问 3. 推选现场计票人、监票人 4. 现场股东表决议案 5. 公布现场投票表决结果 6. 公布总投票结果 7. 宣读

2015 年第四次临时股东大会决议 国电电力

2015 年第四次临时股东大会会议材料之一 材料之一 关于国电大渡河公司控股子公司四川大渡 河双江口水电开发有限公司增资扩股引入 战略投资者的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司 (以 下简称 大渡河公司 )持有四川大渡河双江口水电开发有 限公司(以下简称 双江口公司 )78%股权.根据公司整体 战略部署, 双江口公司拟通过增资扩股方式引入四川铁能电 力开发有限公司(以下简称 四川铁能 )和深圳能源集团 股份有限公司(以下简称 深圳能源 )作为战略投资者. 现将有关情况汇报如下:

一、 双江口公司基本情况 公司

2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设 双江口水电站并组建有限责任公司的议案》 ,大渡河公司、 大唐国际发电股份有限公司(以下简称 大唐发电 ) 、华电 国际电力股份有限公司(以下简称 华电国际 )和中旭投 资有限公司(以下简称 中旭投资 )共同出资建设双江口 水电站并组建双江口公司,持股比例分别为 75%、17%、5%、 3%. 国电电力

2015 年第四次临时股东大会会议材料之一 公司

2011 年第二次总经理办公会审议通过了《关于大 渡河公司收购中旭投资有限公司持有的双江口公司 3%股权 的议案》 , 同意大渡河公司以

1169 万元受让中旭投资持有的 双江口公司 3%股权.截至目前,大渡河公司、大唐发电、 华电国际持有双江口公司股权比例为 78%、17%、5%. 目前, 双江口水电站已取得国家发改委核准, 项目位于 四川省阿坝州马尔康县和金川县交界处的大渡河干流, 电站 安装

4 台50 万千瓦混流式水轮发电机组,总装机容量

200 万千瓦,年均发电量 77.07 亿千瓦时.水库总库容 27.32 亿立方米,调节库容 19.17 亿立方米,具有年调节能力.项 目总投资为 366.14 亿元,其中资本金为 73.23 亿元,占项 目总投资的比例为 20%.目前,双江口水电站已累计完成投 资35 亿元, 首台机组预计

2022 年投产发电, 项目预计

2027 年全部建成投产.

二、 战略投资者基本情况

(一)四川铁能 四川铁能成立于

2014 年9月,注册资本

5 亿元,由四 川省铁路产业投资集团有限责任公司持股 60%, 四川路桥建 设股份有限公司持股 40%.四川铁能主要从事电力技术开 发、环保节能产品研发、新能源的技术开发、电力生产等.

(二)深圳能源 深圳能源由深圳市能源集团有限公司发起设立,于 国电电力

2015 年第四次临时股东大会会议材料之一

1993 年9月在深圳证券交易所挂牌上市, 股票代码 000027, 主营电力及环保产业.深圳能源现有总股本为2,642,994,398 股, 其中深圳市人民政府国有资产监督管理 委员会持股 47.82%,华能国际电力股份有限公司持股 25.02%,其他股东持股 27.16%.截至