PDF《国投资本股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提...》

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2019-026 国投资本股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次:

2018 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2019 年4月25 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600061 国投资本 2019/4/17

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司 2. 提案程序说明 公司已于

2019 年3月29 日公告了股东大会召开通知,合计持有 45.79%股 份的股东国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司,在2019 年4月15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上 市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容 增加一项临时提案: 《国投资本股份有限公司关于选举公司监事的议案》 . 以上议案不属于特别决议, 需累积投票.完整议案内容请参考公司在上交所 网站披露的公司

2018 年年度股东大会材料.

三、 除了上述增加临时提案外,于2019 年3月29 日公告的原股东大会通知 事项不变.

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况.

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年4月25 日14 点00 分 召开地点:北京市西城区阜成门北大街

2 号国投金融大厦

507 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月25 日至2019 年4月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 国投资本股份有限公司

2018 年年度报告及摘 要√2国投资本股份有限公司

2018 年年度董事会工 作报告 √

3 国投资本股份有限公司

2018 年年度监事会工 作报告 √

4 国投资本股份有限公司

2018 年年度董事会薪 酬与考核委员会工作报告 √

5 国投资本股份有限公司

2018 年度财务决算报 告√6国投资本股份有限公司

2018 年度利润分配方 案√7国投资本股份有限公司

2019 年度预计日常关 联交易的议案 √

8 国投资本股份有限公司关于

2019 年度向金融 机构申请授信的议案 √

9 国投资本股份有限公司关于修改《公司章程》 的议案 √

10 国投资本股份有限公司关于制定及修改公司基 本制度的议案 √ 累积投票议案 11.00 国投资本股份有限公司关于选举公司董事的议 案 应选董事(1)人11.01 杨魁砚 √ 12.00 国投资本股份有限公司关于选举公司监事的议 案 应选监事(2)人12.01 曲立新 √ 12.02 张文雄 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司七届二十四次董事会、七届十七次监事会、七届十八 次监事会会议审议通过,相关决议见