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2014 年第一次临时股东大会会议材料

10 附件 2: 中国中冶第二届监事会非职工代表监事候选人简历 徐向春,1960年1月生,中国国籍,无境外居留权,现任中冶集 团副总经理.徐先生历任中冶公司财务部副主任科员、主任科员、会 计师、财务部副经理,1996年2月至2004年10月先后任中冶集团总经 理助理兼资金处长、 缅甸纸浆项目总代表、 国际工程公司总经理.

2004 年10月至今任中冶集团副总经理, 期间2009年8月至2011年1月任中冶 纸业集团有限公司总经理、法定代表人,2011年1月至2013年4月任中 冶纸业集团有限公司董事长. 徐先生毕业于浙江冶金经济专科学校财 务会计专业,是高级会计师. 彭海清,1971年6月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司 监事、财务部副部长.彭先生历任上海宝钢冶金建设公司三公司财务 科科长助理、企管办副主任、经办副主任兼经理秘书,2000年9月至 2003年1月任上海宝钢冶金建设公司财务处成本管理科科长, 2003年1 月至2005年12月任上海宝冶建设有限公司计财部副部长、 审计部副部 长, 2006年1月至2008年11月任中冶集团计划财务部产权处处长,

2008 年12月至2009年6月任本公司计划财务部产权处处长,2012年10月起 任本公司财务部副部长. 彭先生先后毕业于东北大学秦皇岛分校经济 管理系工业会计专业、中央财经大学会计专业,分别获学士学位和硕 士学位,是高级会计师. 中国冶金科工股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议材料

11 议案三 关于修改《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表: 根据监管要求并结合公司实际,建议对《公司章程》相关条款进 行修订,具体如下: 条款数 现行条款 建议修改后条款 第143 条 董事会由

9 名董事组成.董事会 设董事长

1 名, 可以设副董事长

1 名. 董事会由 5-11 名董事组成. 董事 会设董事长

1 名,可以设副董事长

1 名. 第146 条 董事会设专门委员会,为董事会 重大决策提供咨询、建议.公司董事 会设立战略委员会、财务与审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 风险管理委员会等专门委员会. 各专门委员会对董事会负责,其 成员全部由董事组成,其中财务与审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应占多数并担任主 任,风险管理委员会中非执行董事、 独立董事占多数, 董事长担任召集人, 财务与审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士,且至少有一 名独立董事具备主板上市规则所规定 的适当的专业资格,或适当的会计或 相关的财务管理专长.董事会也可以 根据需要另设其他委员会和调整现有 委员会.董事会就各专门委员会的职 责、议事程序等另行制订董事会专门 委员会议事规则. 董事会设专门委员会,为董事会 重大决策提供咨询、建议.公司董事 会设立战略委员会、财务与审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会 等专门委员会. 各专门委员会对董事会负责, 其成 员全部由董事组成,其中财务与审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应占多数并担任召集 人,财务与审计委员会中至少应有一 名独立董事是会计专业人士,且至少 有一名独立董事具备主板上市规则所 规定的适当的专业资格,或适当的会 计或相关的财务管理专长.董事会也 可以根据需要另设其他委员会和调整 现有委员会.董事会就各专门委员会 的职责、议事程序等另行制订董事会 专门委员会工作细则. 第148 董事会财务与审计委........