PDF《中电控股有限公司 CLP Holdings Limited》

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中电控股有限公司CLP Holdings Limited ( 於香港注册成立的有限公司)(股份代号:00002)委任董事及 董事委员会委员 中电控股有限公司( 「本公司」 )谨此宣布,由2018 年8月7日起,委任陈秀梅女士为独立 非执行董事及可飞利(Philip Lawrence Kadoorie)先生为非执行董事. 本公司谨此宣布由

2018 年8月7日起委任陈秀梅女士为独立非执行董事及可飞利先生为非 执行董事.与此同时,陈秀梅女士也获委任为审核及风险委员会、财务及一般事务委员会和 可持续发展委员会委员. 陈秀梅女士 陈秀梅女士,62 岁,毕业於谢菲尔德大学,为英格兰及威尔斯特许会计师公会成员及香港 会计师公会资深会员. 陈秀梅女士现为领展资产管理有限公司之独立非执行董事,并为其审核及风险管理委员会、 提名委员会及薪酬委员会之成员.她亦为汇丰保险(亚洲)有限公司及 HSBC Life (International) Limited 之独立非执行董事,以及三井住友海上火灾保险(香港)有限公司之董事.陈女士曾为 渣打银行(香港)有限公司之执行董事,并在

2014 年7月至

2017 年2月期间出任其行政总 裁.陈女士於

2009 年加入渣打银行,任职证券企业融资环球主管.她曾为嘉诚亚洲有限公 司之行政总裁,并曾任 Cazenove and Co 之合夥人.嘉诚亚洲有限公司(现称渣打证券(香港) 有限公司)於2009 年1月成为渣打银行(香港)之成员公司. 第2页,共3页在公职方面 , 陈秀梅女士为香港青年艺术协会之行政委员会成员及司法人员薪俸及服务条件 常务委员会委员.於2016 年,陈女士曾担任香港银行公会主席、香港贸易发展局当然理事 及香港金融管理局外汇基金谘询委员会下的货币发行委员会委员 . 她也曾出任香港联合交 易所有限公司上市委员会之成员(2012 至2015 年) ,以及证券及期货事务监察委员会下之 收购及合并委员会与收购上诉委员会之成员(2001 至2013 年) .陈秀梅女士亦曾任香港乐施 会之董事会成员(2008 至2017 年)及副主席(2012 至2017 年) . 於本公布日期,根と捌诨跆趵 XV 部的定义,陈秀梅女士持有 20,000 股本公司股份 权益.陈女士并无与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控权股东有任何关系,也 没有在本公司或本集团其他成员公司中担任任何职位 . 陈秀梅女士已确认她符合上市规则第 3.13 条所载独立性指引的条件. 综合以上所述事项,董事会认为陈秀梅女士为独立於本公司的人士. 可飞利先生 可飞利先生,26 岁,持有波士顿大学传理学士学位及美国联邦航空总署颁发的商用飞行员 执照(直升机).於2017 年加入嘉道理父子有限公司前,他在北京清华大学完成了一个高级 普通话课程. 可飞利先生为本公司董事会主席米高嘉道理爵士的儿子.他是嘉道理父子有限公司的董事, 负责监管嘉道理家族於香港及海外的多项权益,因此,与本公司的主要股东有联系.他亦为 香港上海大酒店有限公司之非执行董事,以及 Heliservices (Hong Kong) Limited 及美捷香港 商用飞机有限公司之董事.於2017 年获委任加盟香港上海大酒店有限公司董事局前,可飞 利先生曾於伦敦多家商业地产公司、施罗德银行及香港中电集团实习. 於本公布日期,根と捌诨跆趵 XV 部的定义,可飞利先生在本公司股份中并无任何 个人权益.待他的委任於