PDF《中国电力建设股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2019-038 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月28 日

(二)股东大会召开的地点: 北京市海淀区车公庄西路

22 号海赋国际大厦 A 座710 会议室.

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,986,348,497

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例(%) 71.9594

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公 司章程》的规定,大会主持情况等.

2 公司

2018 年年度股东大会由公司董事会召集;

本次股东大会由公司董事王 斌主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

6 人,董事长晏志勇,副董事长、总经理孙洪水, 外部董事裴真因工作原因未能出席本次会议.

2、公司在任监事

5 人,出席

4 人,监事廖福流因工作原因未能出席本次会议.

3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议;

公司部分高级管理人员列席了本次会议.

4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003

0 0.0000

2、 议案名称:关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的议 案3审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003

0 0.0000

3、 议案名称:关于中国电力建设股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003

0 0.0000

4、 议案名称:关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003

0 0.0000

5、 议案名称:关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议案

4 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,986,315,397 99.9997 33,100 0.0003

0 0.0000

6、 议案名称:关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,986,306,497 99.9996 42,000 0.0004