PDF《中国电力建设股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

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11 关于中国电力建设股 份有限公司

2019 年度 日常关联交易计划及 签署日常关联交易协 议的议案 2,041,736,186 99.0872 18,808,335 0.9128

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12 关于聘请中国电力建 设股份有限公司

2019 年度年报审计机构及 内控审计机构的议案 2,060,511,421 99.9984 33,100 0.0016

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14 关于中国电力建设股 份有限公司董事

2018 年度薪酬及

2019 年度 薪酬方案的议案 2,027,057,217 98.3748 33,487,304 1.6252

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(四)关于议案表决的有关情况说明 在对上述议案中的第

11 项议案进行表决时,关联股东中国电力建设集团有 限公司回避了表决. 本次股东大会还听取了公司独立董事

2018 年度述职报告.

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三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:颜羽、李丽

2、 律师见证结论意见: 上述两位律师对本次股东大会进行了见证, 并依法出具了法律意见书, 认为: 公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事 宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,表决结果 合法、有效.

四、备查文件目录

1、 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会决议.

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大 会的法律意见书. 中国电力建设股份有限公司

2019 年5月29 日