PDF《中国电力建设股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议...》

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-053 中国电力建设股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十四次 会议于2015年7月6日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开.会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事.本次会议应到董事9 人,实到董事8人,董事王宗敏因工作原因未出席,委托董事长晏志勇代为出席 并表决.公司董事会秘书,部分监事、高级管理人员列席了本次会议.本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的规定. 本次会议由董事长晏志勇主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案:

一、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司以"投资及投资转让+施工 总承包"模式推进佛清从高速公路北段BOT项目的议案》. 公司董事会同意下属间接持股100%的子公司中电建路桥集团有限公司以 "投 资及投资转让+施工总承包"模式投资人民币114.29亿元建设佛(山)清(远) 从(化)高速公路北段BOT项目. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.

二、审议通过了《关于中国水利水电第

七、第八工程局有限公司以BT模式投 融资建设武汉市轨道交通21号线一期土建三标、二标项目的议案》 . 公司董事会同意下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司、 中国水 利水电第八工程局有限公司分别投资人民币13.70亿元、人民币16.75亿元以BT 模式建设武汉市轨道交通21号线一期土建三标、二标项目. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.

三、审议通过了《关于中国水利水电第七工程局有限公司投资四川省天府新 区中国电建金属结构研发中心项目的议案》 . 公司董事会同意下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司投资约 人民币4.6亿元建设四川省天府新区中国电建金属结构研发中心并负责运营工作. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.

四、审议通过了《关于中国水利水电第十四工程局有限公司投资开发云南 大理州斗顶山风电场项目的议案》 . 公司董事会同意下属全资子公司中国水利水电第十四工程局有限公司、 下属 间接持股100%的子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司以70%、30% 的股权比例设立项目公司,并投资人民币43,845.19万元(不含送出工程)开发 云南大理州斗顶山风电场49.5MW项目. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.

五、审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资辽宁 北票西山风电场49.5MW项目的议案》 . 公司董事会同意下属间接持股100%的子公司中国水电建设集团新能源开发 有限责任公司、下属全资子公司中国水利水电第十一工程局有限公司、下属全资 子公司中国水利水电第十三工程局有限公司以40%、30%、30%的股权比例设立项 目公司,并投资人民币43,767.80万元建设辽宁北票西山风电场49.5MW项目. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.