PDF《中国电力建设股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议...》

六、审议通过了《关于中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司投资贵州 水城曹罗坪子风电场48MW项目的议案》 . 公司董事会同意下属全资子公司中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公 司与贵州水投能源开发有限责任公司以65%、35%的股权比例设立项目公司,并投 资人民币41,574.00万元建设贵州水城曹罗坪子风电场48MW项目. 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对.

七、审议通过了《关于中国水电顾问集团投资有限公司及中国电建集团成都 勘测设计研究院有限公司回购德昌风电开发有限公司股权的议案》 . 公司董事会同意下属全资子公司中国水电顾问集团投资有限公司以协议转 让方式受让中国电力建设集团有限公司所持德昌风电开发有限公司51%的股权, 公司下属全资子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司以协议转让方 式受让中国电力建设集团有限公司所持德昌风电开发有限公司24%的股权,股权 转让价格根据评估值确定.本次股权转让事项构成关联交易,目前相关的资产评 估工作正在进行中,具体进展将另行公告. 表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对.关联董事晏志勇、马宗林、孙洪 水、王宗敏回避了表决.

八、 审议通过了 《关于修订 〈中国电力建设股份公司资产管理办法〉 的议案》 . 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对. 中国电力建设股份有限公司董事会 二一五年七月八日