PDF《中国电力建设股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级...》

中水顾问集团持股 1%.2011 年10 月18 日中国水 电于上海证券交易所上市,股票代码为 601669.SH;

2013 年,公司变更为现名;

2014 年1月16 日,股票简称变更为 中国电建 .2014 年4月21 日,中国水 电集团及中水顾问集团无偿划转所持有公司股份给中国电建集团.2015 年公司 通过向中国电建集团非公开发行普通股并承接债务的方式购买中国电建集团旗 下水电顾问集团、北京院、华东院、西北院等八家勘探设计企业 100%股权.经国 中国电建主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

6 务院国有资产监督管理委员会批准,电建集团于

2018 年将其持有的占公司总股 本2%的306,045,340 股股份无偿划转给鞍钢集团有限公司;

将其持有的占公司 总股本 3.08%的471,975,230 股股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司;

将 其持有的占公司总股本 3.08%的471,975,230 股股份无偿划转给国新投资有限公 司, 电建集团于报告期内向博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基 金、 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金划转所持公司股票共 计458,971,000 股,占公司总股本 3%, 划转后电建集 团持 有公司股份 8,925,803,976 股, 占公司总股本的 58.34%.中原股权投资管理有限公司持有的 308,880,308 股公司股份处于质押状态,占公司总股本的 2.02%.截至

2018 年末,公司注册资本 152.99 亿元,中国电建集团持有公司 58.34%股权,仍为公司 控股股东,国务院国资委为公司实际控制人.截至

2018 年末,公司纳入合并报 表范围内子公司

41 家. 公司不断完善公司治理制度体系建设,按照相关法律规定,建立了较为规范 的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层,并设置了办 公厅、党委工作部等部门. 公司主要从事国内外水利水电、公路、铁路等建设工程总承包和相关勘测、 规划、 设计等一体化配套服务, 并拥有水利水电工程、 电力工程、 市政公用工程、 公路工程、建筑工程等五项施工总承包特级资质,以及工程勘察综合甲级、工程 设计综合甲级、进出口贸易权等资质,资质齐全,是中国水利水电和风电建设技 术标准与规程规范的主要编制修订单位.2018 年,建筑工程承包业务收入是公 司收入的主要来源;

电力投资与运营业务与工程承包业务紧密相连,是建筑业产 业链的延伸, 对收入和毛利润形成一定的补充.未来建筑工程承包板块仍将是公 司的主要发展板块. 公司将进一步巩固水利水电工程业务等传统市场,同时加快 基础设施建设、 新能源等非传统市场开拓,并不断加强对产业链上下游的整合力 度和资源配置能力. 根据公司提供的中国人民银行企业基本信用信息报告,截至

2019 年5月16 日,公司本部无信贷违约记录.截至本报告出具日,公司本部及子公司多次于资 本市场公开发行债务融资工具,各类债务工具到期本息均已按时兑付. 中国电建主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

7 偿债环境 公司仍面临较好的偿债环境.预计

2019 年我国经济仍将面临下行压力,外 部不确定性存在, 但整体而言经济表现仍将处于合理水平;

国家仍将继续加大水 利基础设施建设投资力度, 继续调整能源结构, 水利水电建设行业需求仍巨大;

区域协调发展战略核心区域的基础设施建设、保障房建设及公共建筑将驱动相 关地区建筑业快速发展,但建筑施工企业始终面临一定的安全施工风险.