PDF《Disclosure》

三、 《 关于2016年度独立董事述职报告的议案》, ( 内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com. cn. ) 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

四、 《 关于2016年度财务决算报告的议案》, 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

五、 《 关于追认2016年度超额部分日常关联交易的议案》, ( 内容详见上海证券交易所公司2017-004号公 告) 此项议案为关联交易,其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避. 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票.

六、 《 关于2016年度利润分配预案的议案》, 为保证公司可持续增长,结合公司实际经营情况,公司拟以2016年度末总股本16,000万股为基数,向全体 股东每10股派发现金股利人民币 1.6元(含税),合计派发现金2560万元,尚未分配利润结转以后年度分配. 本年度拟不进行资本公积金转赠股本. 目前,公司配电网节能业务属成长期,资金需求量较大,公司留存未分 配利润拟用于配电网节能项目投资及日常生产经营,以便创造更好的效益,维护全体股东的长远利益. 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

七、 《 关于2016年年度报告及其摘要的议案》, ( 公司2016年年度报告全文刊登于2017年3月31日上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn;

公司2016年年度报告摘要刊登于2017年3月31日《中国证券报》、 《 上 海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

八、 《 关于2016年度董事会基金计提方案的议案》, 根据 《 公司董事会基金管理办法》的有关规定,本年度提取董事会基金249.79万元. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

九、 《 关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》, 为满足公司新增配电网节能业务发展等的需要, 公司2017年度拟向金融机构申请不超过9亿元人民币的 综合授信额度. 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

十、 《 关于2017年度生产经营计划的议案》, 2017年,公司资本性项目投资计划14.51亿元,其中节能业务14亿元;

计划实现营业收入20.54亿元,其中节 能业务7.88亿元. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 十

一、 《 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》,( 内容详见上海证券交易所公司2017-005号公 告) 此项议案为关联交易,其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避. 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 十

二、审议通过了 《 关于公司2016年度履行社会责任报告的议案》, ( 内容详见上海证券交易所网站http: //www.sse.com.cn. ) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 十

三、《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站http: //www.sse.com.cn. ) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 十

四、 《 关于公司召开2016年........