PDF《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司》

4、关联人"香港国煤远洋有限公司",以下简称香港国煤,预计2017 年1-12 月公司在香港的下属子公司和香港国煤发生房屋租赁 费的总额为人民币

160 万元. 关联董事王炎平和张轶(王炎平之妻)与审议事项有关联关系, 故回避表决. 表决结果:赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票 本公司与上述关联方之间发生的运输劳务、船舶经营租赁、船舶 管理、房屋租赁等费用,交易双方依据公平、公正、合理的原则,按 照市场价格或双方参照市场协议价格执行. 上述关联交易,本公司及下属控股子公司经营层将在董事会、股 东大会审议通过后,尽快与关联方在公司董事会、股东大会审批额度 内签署相关协议. 本议案需提交股东大会审议. 公告编号:2016-059

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3、 《关于提请召开公司

2017 年第一次临时股东大会的议案》 董事会提请于

2017 年1月14 日召开公司

2017 年第一次临时股 东大会,审议以下议题: 1)关于本公司向工商银行福州鼓楼支行申请人民币

13000 万元 授信额度的议案 2)关于预计

2017 年日常性关联交易的议案 表决结果:赞成票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《福建国航远洋运输(集团)股份有限公 司第六届董事会第八次临时会议决议》 . 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 董事会

2016 年12 月30 日