PDF《广东省宜华木业股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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136 公司代码:600978 公司简称:宜华木业 广东省宜华木业股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司独立董事王克先生因个人原因未能出席, 授权委托独立董事吴义强先生出席董事会会议.

三、 广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人刘绍喜、 主管会计工作负责人万顺武 及会计机构负责人 (会计主管人员) 陈义文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2014年12月31日的总股本1,482,870,004.00股为基数,向股权登记日登记在册的全 体股东每10股派1.10元(含税),共派现金股利163,115,700.44元.本次不实施送股及资本公积金 转增股本.该利润分配预案尚待2014年年度股东大会审议批准后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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136 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第九节 公司治理.43

第十节 内部控制.48 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.136

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 宜华木业、公司或本公司 指 广东省宜华木业股份有限公司 控股股东、宜华集团 指 宜华企业(集团)有限公司 报告期、本期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,货币 金额除特殊情况外,通常指人民币金额

二、 重大风险提示 报告期内公司无重大风险.未来公司可能面临的主要风险在本报告董事会报告之

二、董事 会关于公司未来发展的讨论与分析 提示.

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 广东省宜华木业股份有限公司 公司的中文简称 宜华木业 公司的外文名称 GUANGDONG YIHUA TIMBER INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YIHUA TIMBER 公司的法定代表人 刘绍喜

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟宏 陈筱薇 联系地址 广东省汕头市澄海区莲下镇槐 东工业区 广东省汕头市澄海区莲下镇槐 东工业区 电话 0754-85100989 0754-85100989 传真 0754-85100797 0754-85100797 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 公司注册地址的邮政编码