PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2015043 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2015 年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

一、董事会会议召开情况 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2015 年9月3日以电子邮件形式发出关 于召开

2015 年第八次临时董事会的通知,会议于

2015 年9月7日以通讯表决的方式召开. 公司现有董事

12 名,12 名董事参加表决.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定. 会议采用记名投票表决方式.

二、董事会会议审议情况 1.审议 《 关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的议案》. 为了进一步优化资源配置,提升运输效率,促进铁路运输规范化管理. 沈阳铁路局拟对其控制的扎鲁特 旗通霍铁路运输有限公司、扎鲁特旗铁进运输有限公司及通辽铁盛商贸 ( 集团)有限公司的单项资产进行 合并重组. 本公司及本公司股子公司作为原相关参股股东拟参与本次合并重组事宜,该事项不构成重大资 产重组,也不涉及关联交易. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com. cn 的公告编号为

2015044 号的 《 关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的公告》及相关 标的的合并重组审计、评估报告. 董事

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案. 依照公司投资管理制度相关规定,该议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议. 2.审议 《 关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW 光伏发电项目的议案》. 为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展,公司拟在扎鲁特旗阿日昆都楞风电场内建 设扎哈淖尔煤业 10MW 光伏发电项目. 项目本期开发建设容量为 10MW,总投资 9785.58 万元. 其中自有 资本占项目总投资的 20%,其余 80%为银行贷款. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证 券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公告编号为

2015045 号的 《 关于投资建立扎哈淖尔煤业扎 鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW 光伏发电项目的公告》. 董事

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案. 依照公司投资管理制度相关规定,该议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议. 3.审议 《 关于与中电投电力工程有限公司签订 <

扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW 光 伏电站项目工程 EPC 总承包合同 >

的议案》. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com. cn 的公告编号为

2015046 号的 《 关于与中电投电力工程有限公司签订 <

扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都 楞风电场 10MW 光伏电站项目工程 EPC 总承包合同 >

暨关联交易公告》. 该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜、刘毅勇、何宏伟、姚敏、刘晓辉先生为关联董事,对关联交易 事项表决进行了回避. 有表决权董事

7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案. 公司独立董事、保荐机构分别对该关联交易事项发表了独立意见、保荐意见. 4.审议 《 关于修订 <