PDF《Disclosure 信息披露》

规章制度管理制度 >

和 的议案》. 公司拟修改部分规章制度,修改制度包括 《 规章制度管理制度》和《股权管理制度》. 董事

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案. 具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的 《 规章制度管理制度》和《股权管理制度》修订对照表. 5.审议 《 关于召开公司

2015 年第三次临时股东大会的议案》. 召开公司

2015 年第三次临时股东大会情况见公司同日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券 时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 公告编号

2015047 号的 《 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于召开

2015 年第三次临时股东大会通知》. 董事

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案.

三、备查文件 1.董事会决议. 2. 《 关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的公告》及相关标的的合并重组审计、评 估报告. 3. 《 关于与中电投电力工程有限公司签订 <

扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW 光伏电 站项目工程 EPC 总承包合同 >

暨关联交易公告》. 4. 《 规章制度管理制度》和《股权管理制度》修订对照表. 5. 《 关于召开

2015 年第三次临时股东大会通知》 6.独立董事意见. 7.保荐机构意见. 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 二一五年九月七日 证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2015044 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于通霍铁路公司、铁进公司及 霍扎二线等资产合并重组的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

一、合并重组概述 1.为了进一步优化资源配置,提升运输效率,促进铁路运输规范化管理. 沈阳铁路局拟对其控制的扎 鲁特旗通霍铁路运输有限公司 ( 以下简称 通霍公司 )、扎鲁特旗铁进运输有限公司 ( 以下简称 铁进公 司 )及通辽铁盛商贸 ( 集团)有限公司的单项资产 ( 即新建霍林河至扎哈淖尔的二线项目,以下简称 霍 扎二线 ) 进行合并重组. 本公司及本公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司作为原相关参股股东拟参与本次合并重 组事宜,该事项不构成重大资产重组,也不涉及关联交易. 2.该事项已经

2015 年9月7日召开的公司

2015 年第八次临时董事会会议审议通过,尚需提交公司 股东大会批准. 合并重组过程中涉及的相关标的的审计报告和资产评估报告已由控股方有关主管部门审查 同意.

二、合并重组标的基本情况介绍 1. 企业名称:扎鲁特旗铁进运输有限公司 成立日期:2008 年9月10 日 公司类型:其他有限责任公司 住所:扎鲁特旗淖尔开发区 法定代表人:周振军 注册资本:人民币叁亿贰仟万元 注册号:152327000002312 股权情况:通辽铁盛商贸 ( 集团)有限公司占比 60%、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司占比 20%、西乌 珠穆沁旗意隆煤业有限公司占比 20%. 经营范围:铁路货物运输、装卸、铁路货运延伸服务、检斤(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动). 2. 企业名称:扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 成立日期:2004 年7月1日公司类型:有限责任公司(国有控股) 住所:内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区 法定代表人:周振军 注册资本:人民币叁仟万元 注册号:152327000000510 股权情况:通辽铁盛商贸 ( 集团)有限公司占比 55%、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司占比 45%. 经营范围:运输、装卸、发送统合服务、仓储保管、代购代加工装载加固材料、专用线短途运输服务 (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 3.霍扎二线项目 ( 霍林河 - 扎哈淖尔) 该资产为通辽铁盛商贸 ( 集团)有限公司的单项资产,通辽铁盛商贸 ( 集团)有限公司增建的一条霍林 河至扎哈淖尔铁路专用线霍林河 ( CK0+125=TH417+533.33)至扎哈淖尔 ( CK15+272.56)增建二线,线路 全长 16.955km,及相关铁路配套工程.