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股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2012-003 海信科龙电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、特别提示

1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况.

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况.

二、会议召开的情况

1、召开时间: ( 1) 现场会议的召开时间:2012年1月16日( 星期一) 下午2:00起(2) 网络投票时间: 通过交易系统进行网络投票的时间为:2012年1月16日9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2012年1月15日15:00―2012年1月16日15:00 期间的任意 时间.

2、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室;

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

4、召集人:本公司董事会;

5、主持人:董事任立人先生;

6、本次会议的召集与召开符合《 中华人民共和国公司法》 及《 公司章程》 等相关法律法规的规定.

三、会议出席的情况 出席的总体情况 股东( 代理人) 20人、代表股份 707,659,035 股,占本公司股份总数的 52.26 %. 其中: ( 1) 内资股股东出席情况 内资股股东( 代理人)

19 人、代表股份 646,031,676 股,占本公司内资股股份总数的 72.23 %. ( 2) H股股东出席情况 外资股股东( 代理人)

1 人、代表股份 61,627,359 股,占本公司外资股股份总数的 13.41 %. 上述出席的股东中,出席现场会议的股东( 代理人) 共3人,代表股份704,237,068 股,占本公司股 份总数的 52.01 %;

参加网络投票的股东共 17人,代表股份 3,421,967股,占本公司股份总数的 0.25 %.

四、提审议案及表决情况 特别提示:青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决以下第

2、

7、8项普通决议案,故其所持有 股份不计入该项议案有表决权股份总数之内. 序号普通决议案 表决情况 票数 (股) 占有表决权股份的比例(%) 赞成 反对 弃权

1 批准选举甘永和先生为本公司第七 届董事会董事及决定其薪酬标准 表决票数 694,287,735 13,305,400 65,900 表决比例 98.11% 1.88% 0.01% 表决结果 通过

2 批准本公司与海信集团有限公司、青 岛海信电器股份有限公司于2011年11月29日签订的 《业务合作框架协 议》以及在该项协议下拟进行的持续 关联交易及有关年度上限 表决票数 81,995,826 13,287,800 58,500 表决比例 86.00% 13.94% 0.06% 表决结果 通过

3 批准本公司与华意压缩机股份有限 公司于2011年11月29日签订的《压缩 机采购供应框架协议》以及在该项协 议下拟进行的持续关联交易及有关 年度上限 表决票数 694,306,135 13,287,800 65,100 表决比例 98.11% 1.88% 0.01% 表决结果 通过

4 批准本公司与青岛海信日立空调系 统有限公司于2011年11月29日签订 的《业务框架协议

(一)》以及在该项 协议下拟进行的持续关联交易及有 关年度上限 表决票数 694,310,835 13,287,800 60,400 表决比例 98.11% 1.88% 0.01% 表决结果 通过

5 批准本公司与海信惠而浦 (浙江)电 器有限公司于2011年11月29日签订 的《业务框架协议

(二)》以及在该项 协议下拟进行的持续关联交易及有 关年度上限 表决票数 694,310,835 13,287,800 60,400 表决比例 98.11% 1.88% 0.01% 表决结果 通过