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6 批准本公司与北京恩布拉科雪花压 缩机有限公司于2011年11月29日签 订的《压缩机采购框架协议》以及在 该项协议下拟进行的持续关联交易 及有关年度上限 表决票数 694,306,135 13,326,000 26,900 表决比例 98.11% 1.88% 0.01% 表决结果 通过

7 批准本公司与海信集团财务有限公司于2011年11月29日签订的 《金融服务协议》以 及在该项协议下拟进行的持续关 联交易及有关年度上限 表决票数 76,933,067 18,348,659 60,400 表决比例 80.69% 19.25% 0.06% 表决结果 通过

8 批准本公司与海信(香港)有限 公司于2011 年11月29日签订的 《代理融资采 购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交 易及有关年度上限 表决票数 80,116,926 14,084,800 60,400 表决比例 85.00% 14.94% 0.06% 表决结果 通过

9 批准《关于本公司及本公司控股子公司提供 担保的议案》 表决票数 694,283,135 13,312,700 63,200 表决比例 98.11% 1.88% 0.01% 表决结果 通过

10 批准 《关于本公司拟在2012-2013年为本公 司部分经销商提供人民币1.2亿元贷款担保 额度的议案》 表决票数 691,099,276 16,496,559 63,200 表决比例 97.66% 2.33% 0.01% 表决结果 通过 普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过. 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求, 本公司聘请国富浩华会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 作为本公司本次股东大会投票表决的监票人.

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东国鼎律师事务所

2、律师姓名:李敏杰 华青春

3、结论性意见: 广东国鼎律师事务所律师认为,本公司2012年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资 格,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定,作出的决议合法、有效.

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议;

2、2012年第一次临时股东大会法律意见书. 特此公告. 海信科龙电器股份有限公司董事会 2012年1月16日2012年1月17日 星期二 Disclosure B016 信息披露 证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2012--001 山西西山煤电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 山西西山煤电股份有限公司( 以下简称 公司 )第五届董事会第六次会议以通讯方式 于2012年1月13日召开. 公司董事会秘书处已于2011年12月31日以传真、邮件及专人送达的 方式通知了全体董事. 本次会议应到董事11人,实到董事11人. 会议由董事长金智新先生主 持. 会议的召开和表决程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定. 会议以通讯表决方式通过 如下议案:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《 关于公司通过山西焦煤集团 财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款的议案》 . 因西山义城煤业有限责任公司兼并重组整合项目工程矿井建设资金不足,我公司与西 山义城煤业其他股东拟给予其贷款人民币17000万元整. 我公司拟通过山西焦煤集团财务 公司给予其委托贷款14917.5万元;

股东阎福臣按照出资比例提供同条件财务资助2082.5万元;