PDF《江西正拓新能源科技股份有限公司》

公告编号:2017-020 证券代码:831980 证券简称:正拓能源 主办券商:中信证券 江西正拓新能源科技股份有限公司 关于公司股东及其配偶为公司借款提供保证担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 作为江西省重点创新产业化升级工程项目被扶持单位,2016 年12 月15 日,公司于向江西省国资创业投资管理有限公司(省重点创 新产业化升级工程受托管理执行机构)申请借款并签订《债权投资合 同》,借款金额

1500 万元,期限

3 年. 上述借款由本公司股东肖少贤先生提供股票质押担保, 质押股票 数量为 13,000,000 股(详见本公司 2016-053 号公告).同时,股东 肖少贤先生及其配偶秦安丽女士、 股东陈锡武先生及其配偶游瑶仙女 士、股东黄雨生先生及其配偶袁梅兰女士、股东吴壮雄先生及其配偶 邓晓明女士、 股东严学锋先生为上述借款提供无限连带责任保证担保.

(二)关联方关系概述 肖少贤先生持有公司 30,000,000 股份,持股比例为 60%,为公

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6 公告编号:2017-020 司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长;

秦安丽女士为其配 偶,未持有本公司股份、未在公司任职. 陈锡武先生持有公司 10,500,000 股份,持股比例为 21%,为公 司股东,并担任公司董事;

游瑶仙女士为其配偶,未持有本公司股 份、未在公司任职. 黄雨生先生持有公司 6,500,000 股份,持股比例为 13%,为公 司股东,并担任公司董事;

袁梅兰女士为其配偶,未持有本公司股 份、未在公司任职. 吴壮雄先生持有公司 1,500,000 股份,持股比例为 3%,为公司 股东,并担任公司监事会主席;

邓晓明女士为其配偶,未持有本公 司股份、未在公司任职. 严学锋先生持有公司 1,500,000 股份,持股比例为 3%,为公司 股东,并担任公司董事. 上述关联方为本次公司向江西省国资创业投资管理有限公司 申请借款提供无限连带责任保证担保,构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2016 年12 月15 日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审 议通过 《公司股东肖少贤为公司向江西国资创业投资管理有限公司提 供股票质押的议案》(详见公司公告 2016-050),此后公司

2017 年 第一次临时股东大会决议于

2017 年1月4日通过了前述议案(详见 公司公告 2016-

051、2017-001).

2017 年3月30 日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议

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6 公告编号:2017-020 了 《关于补充审议公司股东及其配偶为公司向江西国资创业投资管理 有限公司申请借款提供保证担保的议案》,因出席董事会的无关联董 事人数不足

3 人,该议案将直接提交

2017 年第三次临时股东大会审 议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 住所 企业类型 法定代表人 肖少贤 江西省宜春经济技术开发区春一路

89 号-- -- 秦安丽 广东省深圳市罗湖区东门北路

1050 号海洋大厦

821 -- -- 陈锡武 江西省宜春经济技术开发区春一路

89 号-- -- 游瑶仙 广东省普宁市流沙东街道工业东村