PDF《江西前程新能源科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告》

公告编号:2017-033 证券代码:870344 证券简称:前程能源 主办券商:财达证券 江西前程新能源科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 江西前程新能源科技股份有限公司(以下简称 "公司")与辽宁恩 腾新能源科技有限公司共同出资设立控股子公司辽宁前程新能源科 技有限公司,注册地为辽宁省铁岭市高新区西地路 7-2 号1-1-1,注册资本为人民币10,000,000.

00 元,其中本公司出资人民币5,100,000.00 元,占注册资本的 51.00%,辽宁恩腾新能源科技有限 公司出资人民币 4,900,000.00 元,占注册资本的 49.00%.本次对外 投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年7月4日召开第一届董事会第六次会议, 以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈江西前程新能源科 技股份有限公司设立子公司〉的议案》 . 按照《公司章程》 、 《公司对 外投资管理制度》等相关规定, 本次对外投资无需提交股东大会审 议批准.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-033 控股子公司设立需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手 续,现已于

2017 年7月11 日取得铁岭市工商行政管理局核发的营业 执照(统一社会信用代码:91211200MA0UAXN3XD).

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方名称:辽宁恩腾新能源科技有限公司 注册地址:辽宁省铁岭市高新区西地路 7-1 号1-1 主要办公地点:辽宁省铁岭市高新区西地路 7-1 号1-1 法定代表人:王成栋 注册资本:人民币 5,000,000.00 元 营业执照号:91211200MA0U90AP1X 主营业务:清洁能源项目研发、建设与维护,经营管理及技术咨 询与服务;

投资清洁能源的运营与服务.(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动). 交易对手方与本公司不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金. 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 公告编号:2017-033 投资标的名称:辽宁前程新能源科技股份有限公司 注册地址:辽宁省铁岭市高新区西地路 7-1 号1-1 经营范围:生物质燃料、生物质能源、清洁能源产品、设备及技 术研究、生产、销售;

能源合同管理服务;

生物质发电;

生物质炭、肥 制品,生物质能源热力生产、 销售及技术咨询服务;

生物质能源作物种 植、生产、销售;

秸秆、稻壳、木屑、树皮及农林废弃物收购、加工、 销售 (以上经营项目危险化学品除外) ;

经营货物和技术进出口. (依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 江西前程新能源科技股份 有限公司 人民币 5,100,000.00 51.00% 辽宁恩腾新能源科技有限 公司 人民币 4,900,000.00 49.00% 上述信息最终以工商登记为准.

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次投资将拓展公司业务区域,推广公司可再生能源综合运营 服务解决方案,有利于公司在东北区域的市场开发,进一步完善公司 战略布局,提升公司综合实力和竞争优势.