PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

1 证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2019-07 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于召开

2018 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月20日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年度股东周年大会( 股东周年大会 )

(二) 股东大会召集人:中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称 本公 司 或 上海石化 )董事会

(三) 投票方式: 本次股东周年大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式,本公司的 A 股股东既可参与现场投票, 也可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票.

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月20 日14 点00 分 召开地点:中国上海市金山区金一东路

1 号金山宾馆北楼

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(五) A 股股东网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月20 日至2019 年6月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东及 H 股股东 非累积投票议案

1 审议并通过本公司

2018 年度董事会工作报告 √

2 审议并通过本公司

2018 年度监事会工作报告 √

3 审议并通过本公司

2018 年度经审计的财务报告 √

4 审议并通过本公司

2018 年度利润分配方案 √

5 审议并通过本公司

2019 年度财务预算报告 √

3 6 审议并通过续聘普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)为本公司

2019 年度境内审计师及 罗兵咸永道会计师事务所为本公司

2019 年度境 外核数师,并授权本公司董事会决定其酬金 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于

2019 年3月19 日召开的第九届董事会第十五次会议和/ 或2019 年3月18 日召开的第九届监事会第十次会议审议通过. 第3项和第

4 项议案的内容已分别刊载于日期为

2019 年3月20 日的《中国证券报》 、 《上 海证券报》和《证券时报》 ,并上载于上海证券交易所网站、香港交易及结算 所有限公司网站和本公司网站. 包括第

3 项和第

4 项议案在内, 所有议案的有 关内容可参见本公司拟刊登在上海证券交易所网站的

2018 年度股东周年大会 资料.

2、 特别决议议案:无