PDF《海外监管公告 中国石油化工股份有限公司》

电话:010-

59969572、010-

59960060、010-59960028 传真:010-59960386

(二)公司还将于

2017 年6月28 日当天在股东年会、2017 年第一次 A 股类 别股东大会之后,召开

2017 年第一次 H 股类别股东大会,审议《关于就销售公 司境外上市仅向中国石化 H 股股东提供保证配额的议案》 .

(三)股东年会不超过一个工作日.与会股东往返及食宿费自理.

(四)中国石化 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 的地址为:上海市陆家嘴东路

166 号. 特此公告. 中国石油化工股份有限公司董事会

2017 年6月14 日 附件 1:股东大会授权委托书

6 附件

1 股东大会授权委托书 中国石油化工股份有限公司: 兹委托 先生 (女士) /大会主席(附注 1) , 联系

电话: , 为本单位(或本人)的代理人,代理本单位(或本人)出席

2017 年6月28 日召 开的贵公司

2017 年 附注

2 ,审议股东大会通知所列载的决议案,并代表本单位(或 本人)依照下列决议案投票.如无作出指示,则代理人可自行决定投赞成票或反 对票. 委托人持股数(A 股/H 股) (附注 3) : 委托人股东帐户号:

2017 年第一次 A 股类别股东大会 同意 (附注 4) 反对 (附注 4)

1 关于就销售公司境外上市仅向中国石 化H股股东提供保证配额的议案 委托人签名(盖章) (附注 5) : 委托人身份证号 (附注 5) : 受托人签名 (附注 6) : 受托人身份证号 (附注 6) : 委托日期: 年月日附注: 1.请用正楷填上代理人的姓名或名称.如未填上姓名,则股东大会主席将出任

7 阁下的代理人. 阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票,受托人不必为 中国石化股东, 但必须亲自代表阁下出席股东大会.对本授权委托书的每项变 更,将须由签署人签字方可. 2.请删去不适用者. 3.请填上以阁下名义登记与授权委托书有关的股份数目.如未有填上数目,则 中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股数. 4.谨请注意:阁下如欲投票赞成决议案,请在「同意」栏内适当地方加上「√」 号;

如欲投票反对决议案,则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号,如无 任何指示,受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票.中国石化《公司章程》 规定,投弃权票、放弃投票,公司在计算该决议案表决结果时,均不作为有表 决权的票数处理. 5.请用正楷填上委托人的姓名和身份证号码.如阁下为一法人,则本表格必须 加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署. 6.请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码. 7.A 股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,于 股东大会现场会议指定召开时间

24 小时前送达中国石化(送达地址参见

六、 其他事项的第

(一)条) . ........