PDF《中国对外经济贸易信托有限公司》

1 董事 女49 2015年8 月 中国中化股 份有限公司 96.22% 曾任中国化工进出口总公司公共关 系部职员、石油三处职员、石油公 司职员、风险管理部市场风险管理 科经理、资产管理部办公室主任、 人力资源部综合科经理;

中国对外 经济贸易信托有限公司资产管理总 部办公室主任、人力资源部总经理、 总经理助理,中化石油勘探开发有 限公司副总经理.现任中国中化集 团公司/中国中化股份有限公司人 力资源部副总经理,中国对外经济 贸易信托有限公司董事.

1 贾彤自

2015 年8月11 日起当选为外贸信托董事. 中国对外经济贸易信托有限公司

2015 年年度报告

10 独立董事 表3.1.2.2 姓名 所在单位 及职务 性别 年龄 选任 日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 简要履历 成长青

2 驰卓投资有 限公司执行 董事 男54 2015年4月中国中化股 份有限公司 96.22% 曾任美国亚历山大咨询有限公司管 理咨询员,加拿大多伦多道明银行 客户经理,美国第一银行大中华信 贷审批主管、中国市场部总经理, 英国渣打银行北京分行副行长、中 国企业部主管、企业咨询董事总经 理,高盛高华证券有限责任公司董 事总经理,现任驰卓投资有限公司 执行董事,中国对外经济贸易信托 有限公司独立董事. 卢力平

3 北京国家会 计学院教 授、金融系 主任 男60 2015年4月中国中化股 份有限公司 96.22% 曾任天津电子仪表局公务员、处长, 天津中环集团处长,现任北京国家 会计学院教授,中国对外经济贸易 信托有限公司独立董事. 孙向东 杭州久利投 资有限责任 公司董事长 男53 2012年7月中国中化股 份有限公司 96.22% 曾任建设银行浙江省分行投资研究 所研究室副主任、副所长、市场开 发部主任,浙江省信托投资有限责 任公司副总经理,国民信托有限责 任公司董事、副总经理、执行董事. 现任杭州久利投资有限责任公司董 事长、中国对外经济贸易信托有限 公司独立董事. 董事会下属委员会 表3.1.2.3 董事会下属委员会名称 职责 组成人员姓名 职务 董事会风险控制委员会 贯彻落实董事会风险管理总体 要求,对公司风险管理工作进行 指导及监督,为董事会提供决策 支持意见和管理改善建议,并在 本条例规定范围内进行业务事 项审批决策. 张宝红 主席 於乐民 委员 蒋承宏 委员 董事会信托委员会 督促公司依法履行信托职责;

定 期评估公司信托业务运行情况;

针对中国银监会及其派出机构 出具的检查意见,研究提出具体 成长青 主席 於乐民 委员

2 成长青自

2015 年4月24 日起当选为外贸信托独立董事.

3 卢力平自

2015 年4月24 日起当选为外贸信托独立董事. 中国对外经济贸易信托有限公司

2015 年年度报告

11 措施;

制定消费者权益保护工作 的战略、政策和目标,督促高管 层有效执行和落实相关工作,并 监督、评价工作的全面性、及时 性和有效性;

当股东利益、公司 利益与受益人利益发生冲突时, 应保证公司为受益人利益服务, 研究提出维护受益人利益的具 体措施. 张宝红 委员 董事会审计委员会 提出公司审计监督体系设置建 议, 包括组织机构、 部门职责等;

指导制定内部审计制度,审议年 度审计计划,审核内部审计报 告,监督内部审计质量,跟踪审 计整改情况,并向董事会提出建 议;