PDF《中化国际（控股）股份有限公司 关于预计公司2019年日常关...》

五、关联交易协议签署情况

1、本公司与中化集团签署了《中化国际(控股)股份有限公司与中国中化 集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》 . 该协议已经

2005 年度股 东大会审议通过. 目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该 协议执行.

2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》 ,该 协议经公司

2010 年第一次临时股东大会审议通过, 并经公司

2013 年第一次临时 股东大会批准予以续签.2014 年5月,公司

2013 年度股东大会批准予以修订.

2016 年5月,经公司

2015 年度股东大会同意,公司与财务公司再次修订了《金 融服务框架协议》 .经公司第七届董事会第四次会议决议同意,公司与财务公司 于2017 年4月29 日续签了《金融服务框架协议》 .为推进双方进一步合作,经 公司第七届董事会第二十三次会议决议同意,以及

2018 年第三次临时股东大会 审议通过,公司与财务公司于

2018 年10 月31 日对《金融服务框架协议》进行 修订,目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行.

六、备查文件目录

(一)公司第七届董事会第二十九次会议决议

(二)独立董事对关联交易的事前认可意见

(三)独立董事独立尽职意见 特此公告. 中化国际(控股)股份有限公司

2019 年4月23 日