PDF《国电科技环保集团股份有限公司》

4 C 有关各方资料本集团本集团主要透过其两个主要业务分部於中国提供集成清洁技术解决方案及服务,於中国环保、节能及可再生能源设备制造及相关服务行业占煜然蛑鞯际谐〉匚. 国家能源集团国家能源集团及其附属公司拥有煤炭、火电、新能源、水电、运输、化工、 科技环保、金融等8个产业板块,主要从事煤炭液化、煤炭相关化学加工业务、煤炭生产、发电业务以及投资及融资活动.国家能源集团为本公司的控股股东.於本公告日,国家能源集团持有本公司约39.21%股份.注国电电力国电电力主要从事电力、热力的生产和销售.於本公告日,国电电力的控股股东为国家能源集团,国家能源集团直接或间接持有其46.09%股权. 国电电力的股份於上海证券交易所上市.於本公告日,国电电力持有本公司约39.19%股份. 龙源环保龙源环保主要从事电力环境污染治理业务,为本公司一家全资附属公司. 注: 根夷茉醇庞牍缂澎2018年2月5日签署的《合 并协议》 ,自交割日起, 国电集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由国家能源集团承继及承接.国家能源集团於2018 年8月27 日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的 《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》 (反垄断审查函[2018] 第26号) .目前, 《合并协议》 约定的交割条件已全部满足,相关股份变更登记正在办理中. C

5 C 上市规则的涵义於本公告日,国家能源集团持有本公司约39.21% 股份,国电电力持有本公司约39.19% 股份,故国电电力为本公司的关连人士.根鲜泄嬖虻14A章,提供反担保构成本公司的关连交易. 由於与提供反担保有关的其中一项或多项适用百分比率(定 义见上市规则) 超过25%但所有适用百分比率低於75%,故提供反担保须遵守上市规则第14A章下有关申报、公告及独立股东批准规定.提供反担保亦构成本公司的一项主要交易. 与国家能源集团、国电电力及其其他联系人有关连的董事王忠渠先生、 张文建先生、顾玉春先生已於本公司董事会会议上放弃投票.除上述者外及伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,於本公告日期, 概无董事於提供反担保中拥有任何重大权益.董事(包 括独立非执行董事) 认为本次交易的条款乃按一般商业条款订立,属公平合理,且符合本公司及其股东的整体利益. 本公司将召开股东大会请求独立股东批准由龙源环保向国电电力提供反担保.根愀凵鲜泄嬖,国家能源集团、国电电力及其联系人会在有关表决中放弃投票. 本公司及独立董事委员会已审议了龙源环保向国电电力提供反担保. 本公司将委任独立财务顾问,就反担保函的条款及其项下拟进行的交易是否公平合理,是否在本集团的日常业务中按一般商务条款或更佳条款进行,以及是否符合公司及其股东的整体利益而向独立董事委员会及独立股东提出建议,并就股东该如何表决而给予意见. 一份载有(其 中包括) 有关反担保安排的进一步详情的通函将稍后於2019 年5月24日或之前寄发予股东. C

6 C 释义於本公告内,下列词汇具有以下涵义: 「联系人士」 指具上市规则所赋予的涵义「董 事会」 指本公司董事会「本 公司」 指国电科技环保集团股份有限公司,一间根泄痉2011 年5月16日在中国注册成立的股份有限公司「关 连人士」 指具上市规则所赋予的涵义「关 连交易」 指具上市规则所赋予的涵义「控 股股东」 指具上市规则所赋予的涵义「董 事」 指本公司董事「本 集团」 指本公司及其附属公司「国 家能源集团」 指国家能源投资集团有限责任公司「国 电集团」 指中国国电集团有限公司「国 电电力」 指国电电力发展股份有限公司,一间於中国注册成立的股份有限公司,其股份在上海证券交易所上市「龙 源环保」 指北京国电龙源环保工程有限公司「香 港」 指中国香港特别行政区「上 市规则」 指香港联合交易所有限公司证券上市规则C7C「独 立董事委员会」 指包括所有独立非执行董事在内的董事会独立董事委员会「独 立股东」 指根愀凵鲜泄嬖,毋须在股东大会上就将予提呈的由龙源环保向国电电力提供反担保相关决议案放弃投票的股东「中 国」 指中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、 澳门特别行政区及台湾「人 民币」 指人民币,中国法定货币「股 东」 指本公司股份持有人「附 属公司」 指具上市规则所赋予的涵义「%」 指百分比承董事会命国电科技环保集团股份有限公司陈冬青先生董事长中国,北京,2019 年4月26 日 於本公告日期,本公司的执行董事为陈冬青先生、张军先生及唐超雄先生;