PDF《中国建筑股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2019-045 中国建筑股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路

5 号院

3 号楼中建财富国际中心

4009 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

110

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 28,842,347,290

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 68.7029

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,由董事长主持,采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

5 人, 出席

2 人, 董事余海龙、 贾谌、 郑昌泓因公务未能出席;

2、公司在任监事

5 人,出席

2 人,监事李剑波、田世芳、卢彦斌因公务未能出 席;

3、公司副总裁兼财务总监王云林、公司董事会秘书薛克庆出席.

二、 议案审议情况

2

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:中国建筑股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股28,841,793,688 99.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015

2、 议案名称:中国建筑股份有限公司

2018 年度独立董事工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股28,841,793,688 99.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015

3、 议案名称:中国建筑股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股28,841,793,688 99.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015

4、 议案名称:中国建筑股份有限公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股28,841,727,188 99.9978 228,842 0.0007 391,260 0.0015

3

5、 议案名称:关于中国建筑股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股28,841,913,028 99.9984 426,662 0.0014 7,600 0.0002

6、 议案名称:关于《中国建筑股份有限公司

2018 年度报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股28,841,793,688 99.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015

7、 议案名称:中国建筑股份有限公司

2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股28,842,050,568 99.9989 193,002 0.0006 103,720 0.0005