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本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 力帆实业 ( 集团)股份有限公司 ( 以下称 力帆股份 或 公司 )本次 第四届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和公司章程的规定. 本次会议通知及议案等文件已于

2019 年5月31 日以传真或电子邮件方式送达各位董事,于2019 年6月3日(星期一)以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议. 本次会议 应参会董事

17 名,实际参会董事

17 名,会议的召集和召开符合 《 公司 法》和《公司章程》的有关规定. 通讯方式召开的会议不涉及主持人及现 场列席人员.

二、董事会会议审议情况 会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案, 并形成决议如 下: 审议通过 《 力帆实业 ( 集团)股份有限公司关于终止公司

2018 年度 非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》 表决结果:17 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)公告的 《 力帆实业 ( 集团)股份有限公司关于终止公 司2018 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》 ( 公告编号: 临2019-070). 独立董事意见:鉴于公司非公开发行股票方案自披露以来,相关市 场环境、融资时机、公司自身情况等诸多因素发生了变化,结合公司发展 规划,综合考虑内外部各种因素,同意公司终止公司

2018 年度非公开发 行股票事项并撤回申请文件事宜. 公司第四届董事会第二十四次会议的 召开程序、表决程序符合相关法律、法规及 《 公司章程》的规定.本次非公 开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响,不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形. 特此公告. 力帆实业(集团)股份有限公司 董事会

2019 年6月4日本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: PPP 项目公司名称:青海正平加西公路建设有限公司 ( 具体以工 商行政管理机关核准名称为准). 投资金额和比例: 青海正平加西公路建设有限公司注册资本金 57,500.00 万元人民币. 其中,青海交通投资有限公司出资 27,500.00 万 元人民币, 占47.83%股权, 正平路桥建设股份有限公司出资 15,000.00 万元人民币,占26.09%股权,中国建筑股份有限公司出资 14,700.00 万 元人民币,占25.56%股权,苏交科集团股份有限公司出资 300.00 万元人 民币,占0.52%股权.

一、对外投资概述 ( 一)本次投资设立 PPP 项目公司的基本情况 前期正平路桥建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 )作为牵头人与 中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 中国建筑 )、苏交科集团股份有限公 司(以下简称 苏交科 )、北京长城弘瑞投资管理有限公司 ( 以下简称 长 城弘瑞 )联合体中标青海省加定 ( 青甘界)至海晏 ( 西海)公路工程 PPP 项目 JX-2 标段 ( 以下简称 加西项目 ) ( 公告编号:2017-017). 根据 《 证券公司私募投资基金子公司管理规范》和《关于证券基金经 营机构子公司规范整改有关工作意见的函》的相关规定,联合体成员长 城弘瑞退出联合体. 根据加西项目进展安排,公司与联合体成员中国建筑、苏交科及政 府出资代表青海交通投资有限公司 ( 以下简称 青海交投 )共同出资设 立青海正平加西公路建设有限公司 ( 以下简称 PPP 项目公司 ). 基本情 况如下: