PDF《Longfor Properties Co. Ltd.》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

Longfor Properties Co. Ltd. 龙湖地产有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:960) 执行董事及投资委员会成员辞任以及执行董事委任董事会谨此宣布,(i) 周德康先生及冯劲义先生呈请自二零一五年一月一日起辞任 本公司执行董事及投资委员会成员;

及(ii) 颜建国先生将自二零一五年一月一日 起获委任为本公司执行董事. 龙湖地产有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,(i) 周德康先生 ( 「周先 生」 ) 及冯劲义先生 ( 「冯先生」 ) 因个人其他发展而呈请自二零一五年一月一日起辞任 本公司执行董事及投资委员会成员;

及(ii) 颜建国先生 ( 「颜先生」 ) 将自二零一五年 一月一日起获委任为本公司执行董事. 周先生及冯先生确认,彼等与董事会之间并无意见分歧,亦无有关彼等辞任的其他 事宜须提请本公司股东注意. C

2 C 董事谨此感谢周先生及冯先生过去数年对本公司的宝贵贡献. 颜先生的履历详情如下: 颜建国先生,48 岁,为本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 副总裁及本公司若干附属公 司的董事.颜先生亦为本公司投资委员会成员,彼自二零一四年六月二十六日起加 入本集团.颜先生於一九八九年毕业於重庆建筑工程学院 (现重庆大学) 工业与民用 建筑专业,并於二零零零年取得北京大学工商管理硕士学位.自一九八九年毕业以 来,彼曾任职於中国建筑工程总公司及其控股的子公司 (中海地产集团有限公司及 中海地产多个城市公司等) ;

曾任中海地产苏州、上海公司总经理、中海地产集团 董事副总经理、中国建筑股份有限公司首席信息官、助理总经理等重要岗位. 除上文所披露者外,颜先生并无於本集团任何成员公司担任任何其他职位,在过去 三年内亦无於任何其他上市公司担任任何董事或其他主要职务. 颜先生将与本公司订立董事服务合约,由二零一五年一月一日起生效,为期三年. 颜先生须根竟咀橹鲁滔冈蜢断陆旃啥苣甏蠡嵘贤巳渭爸匮.根显嫉 条款,颜先生不会收取任何本公司执行董事袍金,惟将有权收取基本年薪人民币 4,600,000 元及酌情花红,金额由董事会根竟拘匠晡被岬耐萍鼋ㄒ槔宥,并 参考彼於本公司的职责及当前市场薪酬水平. C

3 C 颜先生 (i) 根竟臼状喂⑹矍肮煞萁崩苹袷 800,000 股股份 (由Fit All Investment Limited 以信托形式持有 (附注) ;

及(ii) 根竟眷抖懔憔拍晔辉 一日采纳的首次公开发售后购股权计划获授 4,500,000 股行使价每股 9.37 港元的购 股权. 附注: Fit All Trust 的全部已发行股本由 HSBC Trustee (HK) Limited ( 「HSBC (HK) Trustee」 ) 以Fit All Trust 受托人的身份全资拥有.Fit All Trust 於二零零八年六月十一日以 HSBC (HK) Trustee 作为受托人设立. 除上文所披露者外,於本公布日期,颜先生并无於本公司拥有任何其他股份权益 (定义见香港法例第

571 章证券及期货条例第 XV 部) ,且彼与本公司任何董事、高 级管理层、主要股东或控股股东并无关连. 除上文所披露者外,颜先生确认,就其委任而言,概无任何其他资料须根愀哿 合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)(h) 至(v) 条披露,亦无任何其他事宜须 提请本公司股东注意. 董事会谨此热烈欢迎颜先生加入董事会. 承董事会命 龙湖地产有限公司 主席 吴亚军 香港,二零一四年十二月十五日 於本公布日期,董事会包括九名成员:执行董事吴亚军女士、邵明晓先生、周德康先生、冯劲义先 生及韦华宁先生;