PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO ., LTD .》

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HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司* ( 於百慕达注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:1169) 须予披露交易 参与中国石化销售引资 恢复买卖 董事会欣然宣布,於二零一四年九月十二日,本公司的间接全资附属公司Foreland Agents 就参与中国石化销售的引资而签订引资文件,,

Foreland Agents 同意出资人民币12.18 亿元认购中国石化销售的新增资本.完成引资后,Foreland Agents将持有中国石化销售经扩大注册资本的0.341%权益.本公司就保 证Foreland Agents履行引资文件项下责任而签订保证协议. 由於 引资 文件 项下 拟进 行交 易的 最高适 用比 率高 於5% 但 低於 25% ,故 根 上市 规则,订立引资文件构成本公司的须予披露交易,并须遵守申报及公布的规定. 应本公司要求,股份已自二零一四年九月十五日上午九时正起暂停买卖,以待刊发本公布.本公司已向联交所申请股份自二零一四年九月十六日上午九时正起恢复买卖. 绪言 董事会欣然宣布,於二零一四年九月十二日,本公司的间接全资附属公司Foreland Agents 签订涉及中国石化销售有限公司(「中国石化销售」 ) 的引资文件,,

Foreland Agents 同意出资人民币12.18 亿元认购中国石化销售的新增资本.完成引资后,Foreland Agents 将持有中国石化销售经扩大注册资本的0.341 % 权*仅供识别 C

1 C 益.本公司就保证Foreland Agents履行引资文件项下责任而签订保证协议 ( 定义见 下文 ) ,以参与中国石化销售的引资 ( 定义见下文 ) . 中国石化销售於一九八五年设立,本次引资前为中国石化的全资附属公司.於二零一四年四月,中国石化以中国石化销售作为平台开始重组其营销业务,并将其相关业务及资产注入中国石化销售.重组完成后,中国石化销售成为一家由单一法人持有的有限责任公司,惟仍由中国石化持有100%股权.中国石化销售的主要 业务围包括储运、零售、直销及分销成品油、天然气及燃油等石油产品,以及开发及经营便利店及汽车服务等非燃油业务.中国石化销售拟於重组后透过增资引入社会及私人资本 ( 「引资」 ) .Foreland Agents为其中一名参与引资的投资者. 请同时参阅中国石化日期为二零一四年九月十二日有关引资的公布. 引资文件 於二零一四年九月十二日已就引资订立引资文件(包括增资协议、合资经营合同及章程 ) . 注资 中 国石 化销 售的 现 有注 册资 本为 人 民币 200亿元 ,引资后将 扩大 至人 民币285.67亿元.根 引资文件 , Foreland Agents ( 作为其中 一名投资者 ) 将出资人民 币12.18 亿元或等额美元款项认购中国石化销售的新增资本.完成引资后,Foreland Agents 将持有中国石化销售经扩大注册资本的0.341%权益 ( 可予调整 ) . 代价、付款期及主要先决条件 上述款项乃 经参考(其中包括)中国石化销 售的财务表现及 前景后公平磋商 厘定.有关款项将以本集团内部资源及银行融资偿付. 资本投资款项须於中国石化销售就已达成须不迟於二零一五年六月三十日达成的先决条件(包括有 关审批当局批准 、 签订相关交易文 件及提出相关法 律意见)而送达书面通知后第十天 ( 或全体订约方协定的其他日期 ) 以现金支付. C