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庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

601258 二一三年五月 庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年度股东大会议程

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人:公司董事会

(二) 会议召开时间:2013年5月21日上午9:00

(三) 会议召开地点:河北省唐山市滦县滦河西路1号 滦州国 际大酒店六楼第三会议室

(四) 股权登记日:2013年5月15日(星期三)

(五) 会议期限:半天

(六) 会议召开方式:现场会议、投票表决

(七) 会议出席对象

1、凡在股权登记日,即2013 年5月15 日(星期三) ,下午收 市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公 司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决, 不能亲 自出席本次会议的股东可以委托代理人 (该代理人不必是本公司的股 东)出席本次会议和参加表决.

2、上述股东授权委托的代理人.

3、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及 见证律师.

二、会议议程

(一) 会议开始,主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数 庞大汽贸集团股份有限公司

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(二) 宣读本次会议须知

(三) 推举计票、监票小组成员(与审议事项无关联关系的两 名股东代表、监事代表、律师)

(四) 独立董事做述职报告

(五) 审议会议各项议案 1. 审议《庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2012 年度工作报 告》 ;

2. 审议《庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2012 年度工作报 告》 ;

3. 审议《庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年年度报告》及摘 要;

4. 审议《庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年度财务决算报告》 5. 审议 《庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年度利润分配预案》 ;

6. 审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请财务报告审计机 构的议案》 ;

7. 审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请内部控制审计机 构的议案》 ;

8. 审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司

2013 年度就金融债 务申请授信额度的议案》 ;

9. 审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司

2013 年度为子公司 提供担保余额的议案》 ;

10. 审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司

2013 年度因消费信 贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》 ;

11.审议《关于庞大汽贸集团股份有限公司

2013 年度日常关联 交易额度预计的议案》 ;

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2012 年度股东大会会议资料 12. 审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》 13. 审议《关于发行公司债券的议案》 14. 审议《关于关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行 公司债券相关事宜的议案》 15. 审议《庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年度独立董事述职 报告》 .

(六) 股东对大会议案进行提问

(七) 股东投票表决

(八)休会(统计投票结果)

(九)复会,宣布表决结果,律师发表见证意见

(九)形成大会决议并宣读,与会董事、监事、董事会秘书签署 股东大会会议记录

(十)宣布会议结束 庞大汽贸集团股份有限公司

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