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2012 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,依法行使股东职权,确保股东大 会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会 议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法 权益,务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会 议,参会资格未得到确认的人员,未经公司同意不得进入会场.

2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利, 并履行法定义务和遵守有关规定, 对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他 股东合法权益的, 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处 理.

3、股东大会召开期间,股东会议提问阶段可以发言.股东会议 提问阶段只有股东或代理人有发言权,非经大会主持人同意,其他与 会人员不得提问和发言,股东要求发言时应先举手示意,经大会主持 人许可后,方可发言或提出问题,股东要求发言时不得打断其他股东 的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题.

4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位 等情况,然后发言.

5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损 公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答.

6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决,特请各位股 庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 东或委托代理人准确填写表决票,具体如下: (1)必须填写股东姓名或代理人姓名及其持有或代表的股份总 数;

(2)每股有一票表决权.第9项、第10 项议案应当由出席股东 大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过;

第11 项议案须 经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过;

其他

12 项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数 通过;

(3)出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意 见之一:赞成、反对或弃权,请在表决票相应栏内用 √ 方式行使 表决权利;

(4)未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投 票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 弃权 . 庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 议案一 庞大汽贸集团股份有限公司

2012 年度董事会报告 尊敬的各位股东及股东代理人:

2012 年度,庞大汽贸集团股份有限公司(以下称 公司 )董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和 《庞大汽贸集团股份有限公司章程》 (以 下称 《公司章程》 )赋予的职责,严格执行公司股东大会的决议,积极推动公 司治理水平的提高和各项业务的发展.现将公司董事会

2011 年度的主要工作汇 报如下:

一、董事会关于公司

2012 年度经营情况的讨论与分析 公司主营业务为汽车经销及维修养护业务.截至

2012 年12 月31 日: (1)公司共拥有

163 家直属分支机构和 1,181 家子公司,其中全资子公司 为1,169 家,控股子公司为

12 家,参股公司为

15 家;

此外,全资子公司下设 分支机构合计

431 家.公司前述分、子公司总数较上年末增加

272 家. (2)公司于中国

28 个省、市、自治区及蒙古国拥有 1,429 家经营网点,较 上年末增加