PDF《BAOXIN AUTO GROUP LIMITED 宝信汽车集团有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不 发表任何声 明,并明确 表示,概不 对因本公 告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

BAOXIN AUTO GROUP LIMITED 宝信汽车集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:1293) (1)董事委任及辞任 (2)薪酬委员会及提名委员会组成之变动 (3)行政总裁之辞任 (4)总裁变更 (5)授权代表变更 宝信汽车集团有限公司(「本公司」 ) 董事会(「董事会」 , 各(「董事」 ) ) 欣然宣布,紧随招银国际融资有限公司代表广汇汽车服务(香港)有限公司(「要约人」 ) 作出藉以向本公司合资格股东收购最多75 % 的本公司已发行股本及注销最多75 % 的本公司尚未行使购股权的自愿性现金部分要约(「要约」 ) 结束后,要约人成为本公司控股股东,持有1,917,983,571股股份,相当於本公告日期本公司已发行股本 75%. 继今日要约结束后,董事会欣然宣布自二零一六年六月二十一日起: 1. 杨爱华先生、杨汉松先生、杨泽华先生及华秀珍女士已辞任本公司执行董事;

2. 李建平先生(「李先生」 ) 、 王新明先生(「王先生」)及卢翱先生(「卢先生」 ) 已 获委任为本公司执行董事;

3. 周育先生 ( 「周先生」 ) 已获委任为本公司非执行董事;

4. 李先生已获委任为本公司提名委员会(「提名委员会」 ) 成员及杨汉松先生已辞任提名委员会成员;

C

1 C 5. 李先生已获委任为本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」 ) 成员及杨汉松先生已辞任薪酬委员会成员;

6. 杨汉松先生已辞任本公司行政总裁;

7. 王震先生已辞任本公司总裁及王先生已获委任接替其职位;

及8. 杨汉松先生不再为本公司授权代表及李先生已获委任接替其职位. 董事会欣然宣布,於要约结束后的以下董事会组成变动均自二零一六年六月二十一日起生效: I 董事辞任 杨爱华先生已辞任本公司执行董事及主席. 杨汉松先生已辞任本公司执行董事及副主席. 杨泽华先生已辞任本公司执行董事及副总裁. 华秀珍女士已辞任本公司执行董事及资金部主管. 杨爱华先生、杨汉松先生、杨泽华先生及华秀珍女士均已确认彼等辞任的理由为要约结束.彼等均已确认彼等与董事会并无意见分歧,并无有关彼等辞任的其他事宜须提请本公司股东垂注. 董事会藉此机会对彼等任职期间对本公司作出的宝贵贡献表示衷心的感谢. C

2 C II 董事委任 广汇汽车服务股份公司(「广汇汽车」 ) 、 要约人及本公司於二零一六年五月三十一日联合刊发的综合文件披露,要约人拟提名李先生、唐永W先生、卢先生及周先生为本公司董事.由二零一六年六月二十一日起,李先生、王先生、卢先生及周先生已获委任为本公司董事.详情载列如下: i 李先生已获委任为本公司执行董事及主席. 李建平先生,55 岁,自二零一五年七月起一直担任广汇汽车董事会主席,及自二零一三年九月至今担任广汇汽车服务有限责任公司及其前身的执行董事.李先生自二零一三年八月至二零一五年七月担任广汇汽车服务有限责任公司及其前身的总裁及二零一二年五月至二零一三年八月担任广汇汽车服务有限责任公司及其前身的副总裁.李先生自一九八八年八月至二零零八年四月担任新疆军工进口汽车配件有限公司(现为广汇汽车的附属公司)主席兼总经理.李先生自二零零二年十月担任乌鲁木齐华通丰田汽车销售服务有限公司(现为广汇汽车的附属公司)主席兼总经理.李先生自二零零八年四月至二零一三年八月担任广汇汽车附属公司新疆天汇汽车服务有限公司主席兼总经理. 李先生通过参加乌鲁木齐陆军学院的函授课程於二零零六年六月取得经济管理大学文凭. 李先生已就其获委任本公司执行董事与本公司於二零一六年六月二十一日订立服务合约,由二零一六年六月二十一日开始,为期三年.其委任应根竟镜淖橹鲁滔冈(「组织章程细则」)轮值告退及膺选连任.李先生将有权每年收取酬金人民币1,000,000元.李先生亦有权收取董事会 或本公司股东於本公司股东大会上厘定的酌情花红.上述所有酬金已经参考李先生於本公司的职务及职责、本公司的表现及现行市况后厘定. C