PDF《广州汽车集团股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 广州汽车集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股股编号: 2238)

(一)二零一六年第一次临时股东大会通告;

及

(二)二零一六年第一次 H 股类别股东会议通告 二零一六年十一月一日 目录页次二零一六年第一次临时股东大会通告…I 二零一六年第一次 H 股类别股东会议通告…VI 附录 -《非公开发行 A 股股票预案》 I 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任. GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 广州汽车集团股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2238) 二零一六年第一次临时股东大会通告 兹通告广州汽车集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零一六年十二月十六日 (星期五) 下午二时假座 中国广东省广州市珠江新城兴国路

23 号广汽中心

707 会议室举行本公司二零一六年第一次临时股 东大会 ( 「临时股东大会」 ) ,以考虑及酌情通过以下决议案: 1. 审议及批准 《关於公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 审议及批准 《关於公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 : (i) 发行股票的种类和面值 (ii) 发行方式 (iii) 认购方式 (iv) 发行价格及定价原则 (v) 发行对象、认购价款和发行数量 (vi) 锁定期及上市安排 (vii) 募集资金金额和用途 (viii)本次发行前的滚存利润安排 (ix) 本次发行决议的有效期限 II 3. 审议及批准 《关於公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4. 审议及批准 《关於公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5. 审议及批准 《关於公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》 6. 审议及批准 《关於公司与特定对象签署股份认购协议的议案》 7. 审议及批准 《关於本次非公开发行涉及的关联交易的议案》 8. 审议及批准 《关於非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》 9. 审议及批准 《关於控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采 取填补措施作出承诺的议案》 10. 审议及批准 《关於提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事 宜的议案》 10.1 为高效、有序地完成本公司本次非公开发行 ( 「非公开发行」 ) 工作,依照有关法律及本公 司章程 ( 「公司章程」 ) 的有关规定,同意提请股东大会授权董事会 ( 「董事会」 ) ,并在取得 股东大会批准及授权的同时,由董事会授权董事长、总经理和董事会秘书中的任意两名全 权办理与本次发行有关的事宜,包括但不限於: (i) 根咛迩榭鲋贫ê褪凳┍敬畏枪⑿械木咛宸桨,包括但不限於决定发行时 机、发行起止日期、发行对象、发行数量、发行价格、募集资金规模等;