PDF《广州汽车集团股份有限公司》

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22 楼. 8. 有权出席上述大会的股东须於大会举行日期前

20 日 (即不迟於二零一六年十一月二十六日 (星期六) ) ,将有关出 席大会的回执亲身送达、邮寄或图文传真至本公司 H 股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后 大道东

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22 楼,传真号码:(852)

2810 8185. 9. 出席临时股东大会的股东或其受委代理人的往返及食宿费用须自理. 10. 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 第13.39(4) 条,除主席以诚实信用的原则做出决定,容 许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外,临时股东大会上的所有表决将以投票方式进行,而本 公司将根鲜泄嬖虻 13.39(5) 条指定的方式公布投票结果. 11. 临时股东大会通告仅派发予本公司 H 股股东.致本公司 A 股股东的临时股东大会通告、回执及股东大会代理人委 任表格另行登载於本公司网站 (http://www.gagc.com.cn) 及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn). 12. 临时股东大会会务常设连络人为刘勇先生,电话号码:(86)-20-83150281. V 於本通告日期,本公司的执行董事为曾庆洪、袁仲荣、冯兴亚、卢飒和吴松,本公司的非执行董 事为姚一鸣、陈茂善、李平一和丁宏祥,以及本公司的独立非执行董事为付于武、蓝海林、李舫 金、梁年昌和王苏生. VI 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任. GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 广州汽车集团股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2238) 二零一六年第一次 H 股类别股东会议通告 兹通告广州汽车集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零一六年十二月十六日 (星期五) 下午二时 (依 次举行本公司二零一六年第一次临时股东大会、二零一六年第一次 A 股类别股东会议及二零一六 年第一次 H 股类别股东会议) 假座中国广东省广州市珠江新城兴国路

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707 会议室举行 本公司二零一六年第一次 H 股类别股东会议 ( 「H 股类别股东会议」 ) ,以考虑及酌情通过以下决议 案: 特别决议案 1. 审议及批准 《关於公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 : (i) 发行股票的种类和面值 (ii) 发行方式 (iii) 认购方式 (iv) 发行价格及定价原则 (v) 发行对象、认购价款和发行数量 (vi) 锁定期及上市安排 (vii) 募集资金金额和用途 (viii)本次发行前的滚存利润安排 (ix) 本次发行决议的有效期限 VII 2. 审议及批准 《关於公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 3. 审议及批准 《关於公司与特定对象签署股份认购协议的议案》 上述第

1 项议案中各议题需遂项表决. 承董事会命 广州汽车集团股份有限公司 卢飒 公司秘书 中国广州,二零一六年十一月一日 附注: 1. 本通告的第2项议案所述的 《非公开发行A股股票预案》 ( 「该预案」 ) 的全文载於本通告附录.而本通告的第1及3项 议案的主要内容载於该预案内. 2. 有资格出席上述 H 股类别股东会议及於会上投票的本公司 H 股股东 ( 「H 股股东」 ) ,均可委派一名或多名代理人出 席会议及代其投票;